证券代码：300678   证券简称：中科信息    公告编号：2020-125




              中科院成都信息技术股份有限公司
               第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    根据公司董事会发出的《中科院成都信息技术股份有限公司关于召

开第三届董事会第十一次会议的通知》（以下简称“《通知》”），公司

第三届董事会第十一次会议于 2020 年 10 月 28 日以联签方式召开。应

参与表决董事为 9 名，实际参与表决董事 9 名，参与表决的董事人数符

合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、

董事会秘书、财务总监列席了会议。

    二、会议审议情况

    与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：

    （一）审议通过《关于 2020 年第三季度报告的议案》

    公司《2020 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证

监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营

情况。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《2020 年第三季度报告全文》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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    （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修

订）等相关规则制度的最新要求，公司对《公司章程》相应条款进行了

适当修订；并结合公司实际经营情况的需要，拟在《章程》中经营范围

条款增加“货物及技术进出口”。增加经营范围条款最终以工商部门核

准的经营范围为准。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《公司章程修正案》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修

订）等相关制度及《公司章程》的最新要求，公司对《股东大会议事规

则》部分条款进行了相关修订。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《<股东大会议事规则>修订条文对照表》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于授权董事会办理<章程修正案>等工商备案相

关手续的议案》

    本次会议审议通过了《公司章程》修订案，提请股东大会授权公司

董事会具体办理有关《章程修正案》等事项的工商登记备案相关手续。
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    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、 备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份

有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。




    特此公告。




                               中科院成都信息技术股份有限公司

                                              董事会

                                         2020 年 10 月 28 日




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