证券代码：300678    证券简称：中科信息     公告编号：2020-126



           中科院成都信息技术股份有限公司
              第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监

事会第九次会议于 2020 年 10 月 28 日以联签方式召开。应参与表决监

事为 3 名，实际参与表决监事 3 名，参与表决的监事人数符合法律和公

司章程的规定。会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项：

    审议通过《关于 2020 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会在《2020 年第三季度报告》的编制和

审核过程中，工作严谨细致，审核程序符合相关法律、行政法规、中国

证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《2020 年第三季度报告全文》。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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    三、备查文件

   经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有

限公司第三届监事会第九次会议决议》。



    特此公告。




                            中科院成都信息技术股份有限公司

                                          监事会

                                      2020 年 10 月 28 日




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