中科信息：未来三年（2020-2022年）股东回报规划2020-11-10
中科院成都信息技术股份有限公司
未来三年（2020-2022 年）股东回报规划
为进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强利润分配的透明
度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预
期，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
（证监发[2013]37 号文）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》（证监会公告[2013]43 号文）等文件的指示精神和公司章
程 等 相 关文 件规定 ， 结 合公 司实际 情 况 ，特 制订公 司 未 来三 年
（2020-2022 年）股东回报规划。
一、本规划制定的原则
（一）公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投
资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展
的前提下，为公司建立持续、稳定及积极的分红政策。
（二）公司未来三年（2020-2022年）将坚持以现金、股票或现金
和股票相结合的方式分配股利，在符合相关法律法规及公司章程的情
况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
（三）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事
的意见。
二、本规划考虑的因素
（一）综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、
股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。
（二）充分考虑公司的实际情况和经营发展规划、资金需求、社
会资金成本和外部融资环境等因素。
（三）平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
三、2020-2022 年具体股东回报规划
（一）分配方式
未来三年，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利
润分配。
采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资
产的摊薄等真实合理因素。
（二）分配周期
未来三年（2020-2022年）公司原则上以年度利润分配为主；如
果经营情况良好，经济效益保持快速稳定增长，也可以进行中期利润
分配。
（三）分配比例
根据法律法规及公司章程的规定，在满足现金分红条件时，
2020-2022年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实
现的年均可分配利润的30%。公司在实施上述现金分配股利的同时，
可以派发股票股利。为了回报股东，同时考虑募集资金投资项目建设
及公司业务发展需要，公司在进行利润分配时，现金分红在本次利润
分配中所占比例最低应达到20%。
（四）差别化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模
式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，
并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分
配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分
配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分
配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
重大资金支出指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者
购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的
百分之三十。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项
规定处理。
公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分
红的具体原因、公司留存收益的确切用途等事项进行专项说明，独立
董事还应当对此发表独立意见。
四、规划的制定周期和相关决策机制
1.公司股东回报规划每三年制订一次。
2.公司股东回报规划预案由公司董事会根据公司战略发展目标，
实际经营情况，盈利规模及现金流量状况并结合股东（特别是中小股
东）、独立董事和监事的意见拟定，在公司董事会审议通过后提交公
司股东大会审议。
3.未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而
需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规和
公司章程的规定。
4.调整或变更股东回报规划的相关议案由董事会起草制定，并经
独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润
分配政策调整发表意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会，并
经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上表决通过。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东
大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的
规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过
之日起生效。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 10 日
