证券代码：300678   证券简称：中科信息 公告编号：2020-197



          中 科院 成都 信息技 术股 份有 限公 司
           第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    根据公司董事会发出的《中科院成都信息技术股份有限公司关于

召开第三届董事会第十三次会议的通知》（以下简称“《通知》”），

公司第三届董事会第十三次会议于 2020 年 12 月 21 日以联签方式召

开。应参与表决董事为 9 名，实际参与表决董事 9 名，参与表决的董

事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长史志明主持，

全体监事、董事会秘书、财务总监列席了会议。

    二、会议审议情况

    与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：

    （一）审议通过《关于<中科院成都信息技术股份有限公司工资

总额管理办法>的议案》

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《中科院成都信息技术股份有限公司工资总额管理办法》。

    （董事史志明、付忠良为本议案的关联董事，已回避表决。）

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
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     （二）审议通过《关于 2019 年度工资总额预算执行情况报告的

议案》

     表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     （三）审议通过《关于 2020 年度工资总额预算方案的议案》

     表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     （四）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

     公司定于 2021 年 1 月 8 日（星期五）下午 14：30 在成都召开

2021 年第一次临时股东大会。

     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

     表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     三、 备查文件

     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股

份

有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

     2.关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

     特此公告。



                                中科院成都信息技术股份有限公司

                                               董事会

                                         2020 年 12 月 21 日