证券代码：300678   证券简称：中科信息 公告编号：2021-002



            中科院成都信息技术股份有限公司
             第三届董事会第十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    根据公司董事会发出的《中科院成都信息技术股份有限公司关于

召开第三届董事会第十四次会议的通知》（以下简称“《通知》”），

公司第三届董事会第十四次会议于 2021 年 1 月 5 日以联签方式召开。

应参与表决董事为 9 名，实际参与表决董事 9 名，参与表决的董事人

数符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长史志明主持，全体

监事、董事会秘书、财务总监列席了会议。

    二、会议审议情况

    与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：

    （一）审议通过《关于豁免第三届董事会第十四次会议通知期限

的议案》

    经与会董事审议和表决，同意豁免公司第三届董事会第十四次会

议的通知期限，并于 2021 年 1 月 5 日召开第三届董事会第十四次会

议。

       表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于取消召开 2021 年第一次临时股东大会的

议案》
        证券代码：300678   证券简称：中科信息 公告编号：2021-002

    经公司董事会审慎研究，同意取消召开 2021 年第一次临时股东

大会，公司将尽快另行提请召开股东大会审议相关议案。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于取消召开 2021 年第一次临时股东大会的公告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、 备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份

有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。



    特此公告。




                               中科院成都信息技术股份有限公司

                                              董事会

                                        2020 年 1 月 5 日