中科院成都信息技术股份有限公司董事会
 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
         第四十四条及其适用意见等相关规定的说明

     中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
拟通过发行股份及支付现金方式购买成都瑞拓科技股份有限公司（以下简
称“瑞拓科技”或“标的公司”）100%股权；同时，公司拟非公开发行股
份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
     根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条及其适用意见规
定：“上市公司发行股份购买资产的，可以同时募集部分配套资金，其定价
方式按照现行相关规定办理”；“上市公司发行股份购买资产同时募集的部分
配套资金，所配套资金比例不超过拟购买资产交易价格 100%的，一并由并
购重组审核委员会予以审核；超过 100%的，一并由发行审核委员会予以审
核。”
     《监管规则适用指引——上市类第 1 号）》中规定：“考虑到募集资
金的配套性，所募资金可以用于支付本次并购交易中的现金对价，支付本
次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用和投入标的资产在建项目
建设，也可以用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务。募集配
套资金用于补充公司流动资金、偿还债务的比例不应超过交易作价的 25%；
或者不超过募集配套资金总额的 50%。”
     本次募集配套资金不超过 17,105.77 万元，占拟以发行股份方式购买
资产交易价格的 99.70%，不超过拟以发行股份方式购买资产交易价格的
100%，符合上述规定。本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、
支付本次交易的税费及中介机构费用和补充上市公司流动资金等，其中，
                                  1
用于补充流动资金的部分为 8,552.88 万元，不超过募集配套资金总额的
50.00%，符合上述规定。
    综上，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条
及其适用意见和《监管规则适用指引——上市类第 1 号》的相关规定。
    特此说明。
    （以下无正文）




                                2
   （本页无正文，为《中科院成都信息技术股份有限公司董事会关于本
次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见等
相关规定的说明》之盖章页）




                             中科院成都信息技术股份有限公司董事会

                                        2021 年 1 月 22 日




                                3