证券代码：300678    证券简称：中科信息        公告编号：2021-057




              中科院成都信息技术股份有限公司
            关于2021年度日常关联交易预计的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况

    （一）2021年度日常关联交易概

    中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年

3月29日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于2021年度日

常关联交易预计的议案》，关联董事杨建华、张勇、赵自强、王晓宇、

付忠良、史志明对关联交易进行了回避表决，独立董事对此议案发表了

事前认可意见和同意的独立意见。

    根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2021年将与关联人

发生的日常关联交易总金额约561.52万元，关联交易主要内容包括销售

商品或提供技术服务、采购（承租房屋）、资金往来（代收代垫）等。

其中，采购（承租房屋）的关联交易金额为19.12万元，提供技术服务

的关联交易金额为350万元，其他类关联交易金额为192.4万元；具体额

度无法精确预计，以实际发生金额为准 。

    （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                       单位：万元
                                                                   上年发生
 关联交易                  关联交易内 预计合同 截止披露日 上年发生
               关联人                                              额占同类
   类别                        容       金额   已发生金额 金额
                                                                   业务比例
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  向关联方 成都瑞拓科技股份有限
                                  技术服务         50.00     0        0        0
  销售     公司
  向关联方 深圳市中钞科信金融科
                                  技术服务     300.00        0        0        0
  销售     技有限公司
  向关联方 深圳市中钞科信金融科
                                代收代垫款         192.4   42.9   751.18   100.00
  往来     技有限公司
  向关联方 北京中科创星科技有限
                                  房屋租赁         19.12   2.73       0        0
  采购     公司

     深圳市中钞科信金融科技有限公司（以下简称“中钞科信”）与公

 司签订《员工借用协议》，中钞科信向公司借用员工，中钞科信承担借

 用员工在借用期间发生的职工薪酬、社会保险等费用，并支付给中科信

 息，由中科信息向相关员工发放工资及缴纳社会保险等。上表中代收代

 垫款为该往来款。

     二、关联人介绍及关联关系

     （一）关联方基本情况

     1.成都瑞拓科技股份有限公司

     法定代表人：陈陵

     注册资本：1356.04 万元人民币

     经营范围：电子、机械、光学新产品研发、技术咨询、技术服务；

仪器仪表的研发、制造、租赁、销售；工业自动化控制设备的研发与制

造；软件研发；信息系统集成服务；医疗器械的研发并提供技术服务；

（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动；涉及工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营）。

     最近一期财务数据：资产总额 7,551.09 万元，营业收入 6,413.14

万元，净利润 2,012.51 万元。

     2.深圳市中钞科信金融科技有限公司
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    法定代表人：张绍兵

    注册资本：5000 万元人民币

    经营范围：智能金融设备、机器视觉检测设备及计算机软硬件的技

术开发、销售和相关技术咨询与服务；计算机系统集成（凭资质许可证

在有效期内经营）；医疗器械的研发；安全技术防范系统设计、施工、

维修（凭资质证书经营）；经营进出口业务。智能金融设备、机器视觉

检测设备及计算机软硬件的研制；医疗器械的生产、销售。

    最近一期财务数据：资产总额 43,715.83 万元，营业收入 13,607.51

万元，净利润 2,639.48 万元。

    3.北京中科创星科技有限公司

    法定代表人：李浩

    注册资本：510.204 万元

    经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；

企业管理；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；会议服务；承办

展览展示活动；企业管理咨询；经济贸易咨询；出租办公用房；物业管

理；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开

展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开

展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    最近一期财务数据：资产总额 2,212.71 万元，营业收入 942.00 万

元，净利润-54.96 万元。

    （二）交易方与本公司的关联关系

    成都瑞拓科技股份有限公司为本公司实际控制人中国科学院控股

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有限公司的控制公司；深圳市中钞科信金融科技有限公司为本公司出资

设立的共同控制的联营公司。北京中科创星科技有限公司为本公司实际

控制人中国科学院控股有限公司的参股公司。

    三、关联交易的定价政策与定价依据

    公司与上述各关联方发生的关联交易均遵循客观公平、自愿平等的

原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定。

       四、交易目的和对上市公司的影响

    上述关联交易属于公司正常经营需要，是合理、必要的，且交易价

格公平合理，不存在损害公司利益的情况。相关关联交易不会对公司独

立性产生影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或

被其控制。

       五、相关审核及批准程序

       （一）董事会审议情况

       2021 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过

了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，同意上述关联交易事

项。

       （二）独立董事发表的事前认可意见及独立意见

    公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可及明确同意的独立

意见。全体独立董事认为属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，

符合公司实际经营需要。中钞科信与公司签订的《员工借用协议》已经

2016 年 7 月 15 日二届二次董事会议批准，公司独立董事已就其合理性、

公允性发表了同意的意见。此等关联交易遵循了“公平、公正、公允”

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的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，

不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不会对公

司的独立性构成影响。

    六、保荐机构核查意见

    国信证券对公司 2021 年度日常关联交易预计进行了核查，查阅了

公司董事会材料及独立董事意见。

    经核查，保荐机构认为：

    （一）公司上述关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，

不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东的利益；

    （二）该关联交易已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，

相关关联董事对此项议案回避表决，非关联董事投赞成票；

    （三）本次 2021 年度日常关联交易预计经公司独立董事认可并发

表了独立意见。

    综上所述，国信证券认为本次关联交易符合公司发展和正常经营活

动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东利益的行为，上

述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，国信证券对上述关联交

易事项无异议。

    七、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股

份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

    2.关于第三届董事会第十六次会议相关议题的独立董事事前认可

意见；

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   3.关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

   4.国信证券股份有限公司关于中科院成都信息技术股份有限公司

2021年度日常关联交易预计事项的核查意见。



   特此公告。



                              中科院成都信息技术股份有限公司

                                              董事会

                                       2021 年 3 月 29 日




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