关于中科院成都信息技术股份有限公司
    第三届董事会第十六次会议相关议题的
            独立董事事前认可意见
                       (2021 年 3 月 29 日)



   根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的

指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》

等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为中科院成都信息技术股

份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对

公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项进行了事前审查，现就相

关事项发表事前认可意见如下：

    一、《2020 年度利润分配预案》的事前认可意见

   经事前审核，我们认为：公司《2020年度利润分配预案》综合考虑了

公司目前的实际经营情况和长远发展规划，同时兼顾了投资者利益，综合

考虑股东短期、长期利益，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，不

存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。与中国证监

会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政

策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。因此，我们

一致同意将本议案提交本次董事会审议。

    二、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见

   经事前审核，我们认为：公司2021年度日常关联交易预计的事项属于

公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营所需，遵循了

“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合
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理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不会对

公司的独立性构成影响。因此，我们一致同意将本议案提交本次董事会审

议。

       三、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》的事前认可意见

    经事前审核，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具

备相关资质和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2020

年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、

法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、细致

严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、

公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司此次拟续聘天职国际会计

师事务所（特殊普通合伙）作为2021年度审计机构不存在损害公司全体股

东和投资者合法权益的情形。因此，我们一致同意将本议案提交本次董事

会审议。

  （以下无正文，为《中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会第
         十六次会议相关议题的独立董事事前认可意见》签字页）




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（本页无正文，为《中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会第十
       六次会议相关议题的独立董事事前认可意见》签字页）



   独立董事签名：


                     李志蜀




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（本页无正文，为《中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会第十
       六次会议相关议题的独立董事事前认可意见》签字页）



   独立董事签名：


                     曹德骏




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（本页无正文，为《中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会第十
       六次会议相关议题的独立董事事前认可意见》签字页）



   独立董事签名：


                      周玮




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