证券代码:300678 证券简称:中科信息 公告编号:2021-094 中科院成都信息技术股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场会 议于 2021 年 4 月 23 日(星期五)下午 14:30 在四川省成都市武侯区人 民南路四段 9 号中科院成都信息技术股份有限公司科技综合楼五楼二会 议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本次会议由公司董事会召集,董事长史志明先生主持。本次会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 1/7 证券代码:300678 证券简称:中科信息 公告编号:2021-094 (二)通过现场投票的股东2人,代表股份92,916,362股,占上市 公司总股份的51.6202%。通过网络投票出席本次股东大会的股东共计2 名,代表股份7,500股,占上市公司总股份的0.0042%。出席现场会议和 参加网络投票的股东及股东代表共计4名,代表股份数量92,923,862股, 占上市公司总股份的51.6244%。 (三)公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市天元(成都) 律师事务所见证律师列席了会议。 二、议案审议表决情况 经出席会议的中科院成都信息技术股份有限公司股东审议,关于本 次会议有关议案的决议情况如下: (一)审议并通过《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果:同意 92,916,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9919%;反对 6,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%; 弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东 所持股份的 0.0011%。 中小股东表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 6,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 86.6667%; 弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 13.3333%。 (二)审议并通过《2020 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 92,916,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 2/7 证券代码:300678 证券简称:中科信息 公告编号:2021-094 99.9919%;反对 6,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%; 弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东 所持股份的 0.0011%。 中小股东表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 6,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 86.6667%; 弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 13.3333%。 (三)审议并通过《2020 年度监事会工作报告》 表决结果:同意 92,916,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9919%;反对 6,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%; 弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东 所持股份的 0.0011%。 中小股东表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 6,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 86.6667%; 弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 13.3333%。 (四)审议并通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意 92,917,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9930%;反对 6,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持 股份的 0.0000%。 3/7 证券代码:300678 证券简称:中科信息 公告编号:2021-094 中小股东表决情况:同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份 的 13.3333 % ; 反对 6,500 股 , 占出 席 会 议 中 小股东 所 持 股 份的 86.6667%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 (五)审议并通过《2020 年度利润分配方案》 表决结果:同意 92,916,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9919%;反对 7,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0081%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持 股份的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 7,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持 股份的 0.0000%。 (六)审议并通过《关于 2021 年度财务预算方案的议案》 表决结果:同意 92,917,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9930%;反对 6,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持 股份的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份 的 13.3333 % ; 反对 6,500 股 , 占出 席 会 议 中 小股东 所 持 股 份的 86.6667%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 4/7 证券代码:300678 证券简称:中科信息 公告编号:2021-094 中小股东所持股份的 0.0000%。 (七)审议并通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 表决结果:同意 92,917,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9930%;反对 6,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持 股份的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份 的 13.3333 % ; 反对 6,500 股 , 占出 席 会 议 中 小股东 所 持 股 份的 86.6667%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 (八)审议并通过《关于修订公司〈章程〉的议案》 表决结果:同意 92,917,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9930%;反对 6,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持 股份的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份 的 13.3333 % ; 反对 6,500 股 , 占出 席 会 议 中 小股东 所 持 股 份的 86.6667%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 (九)审议并通过《关于授权董事会办理〈章程修正案〉工商备案 相关手续的议案》 5/7 证券代码:300678 证券简称:中科信息 公告编号:2021-094 表决结果:同意 92,917,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9930%;反对 6,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持 股份的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份 的 13.3333 % ; 反对 6,500 股 , 占出 席 会 议 中 小股东 所 持 股 份的 86.6667%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京天元(成都)律师事务所陈昌慧律师、林祥律 师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程 序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员 和召集人的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.经与会董事签字确认并加盖公章的《中科院成都信息技术股份有 限公司 2020 年度股东大会决议》; 2.北京天元(成都)律师事务所关于中科院成都信息技术股份有限 公司 2020 年度股东大会的法律意见。 特此公告。 6/7 证券代码:300678 证券简称:中科信息 公告编号:2021-094 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 23 日 7/7