证券代码：300678    证券简称：中科信息     公告编号：2021-096



              中科院成都信息技术股份有限公司
             第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董

事会第十七次会议于 2021 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，

于 2021 年 4 月 27 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实

际参与表决董事 9 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。

会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席

了会议。

    二、会议审议情况

    与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：

    （一）审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《2021年第一季度报告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

    （二）审议通过《关于高管人员 2020 年度经营业绩考核结果与奖

惩的议案》

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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       （董事史志明、付忠良为本议案的关联董事，已回避表决。）

       表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

       （三）审议通过《关于 2021 年度高管人员经营业绩考核目标的议

案》

       表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       （四）审议《关于购买董监高责任险的议案》

       为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员

充分履职，根据《上市公司治理准则》（2018 年）的相关规定，并结合

本公司实际情况，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保

险。

       同时提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监

事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相

关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；

选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与

投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任

保险的保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

       因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全

体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

上披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

       表决结果：赞成 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 9 票。
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    本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    为更好地规范公司关联交易管理，完善公司内部控制制度，保护全

体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020

年修订）》的最新要求，结合公司实际情况，对公司《关联交易管理制

度》相关条款进行了修订。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

上披露的《关联交易管理制度（2021 年 4 月修订）》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于<董事、监事和高级管理人员持股变动管理

制度>的议案》

    为规范公司董事、监事和高级管理人员所持有公司股份及其变动的

管理，更好的维护公司及全体股东的权益，根据《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《深圳证券交易所上市

公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》

等有关法律法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，特制定公司《董

事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
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    根据中国证监会最新颁布的《上市公司信息披露管理办法》（证监

会【第 182 号令】）等监管规则的最新要求，结合本公司实际情况，对

公司《信息披露管理办法》相关条款进行了适当修订。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《信息披露管理办法（2021 年 4 月修订）》

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （八）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案管理制度>

的议案》

    根据中国证监会最新颁布的《上市公司信息披露管理办法》（证监

会【第 182 号令】）、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的

规定》（证监会【第 5 号公告】）等监管规则的最新要求，结合本公司

实际情况，对公司《内幕信息知情人登记备案管理制度》相关条款进行

了适当修订。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《内幕信息知情人登记备案管理制度（2021 年 4 月修订）》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （九）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

    根据中国证监会最近颁布实施的《中华人民共和国证券法》、《上

市公司信息披露管理办法》（【第 182 号令】）等监管规则的最新要求，

并结合本公司实际情况，为更好的规范公司重大事项的内部报告制度，


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进一步维护公司及全体股东的权益，对公司《重大信息内部报告制度》

相关条款进行了适当修订。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《重大信息内部报告制度（2021 年 4 月修订）》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （十）审议通过《关于更改研发中心名称的议案》

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、 备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份

有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

    2.关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                 中科院成都信息技术股份有限公司

                                                董事会

                                           2021 年 4 月 27 日




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