证券代码：300678    证券简称：中科信息   公告编号：2021-120


             中科院成都信息技术股份有限公司
 关于收到《关于中科院成都信息技术股份有限公司
      申请发行股份购买资产并募集配套资金的
               审核中心意见落实函》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 5 月 27 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于中科院
成都信息技术股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金
的审核中心意见落实函》（〔2021〕030011 号）（以下简称“落实
函”）。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司持
续监管办法》、《创业板上市公司重大资产重组审核规则》等有关规
定，深圳证券交易所重组审核机构对公司发行股份购买资产并募集配
套资金申请文件进行了审核。经审核，深圳证券交易所同意公司发行
股份购买资产并募集配套资金申请，但存在需进一步落实的事项（详
见附件）。
    公司与相关中介机构将按照落实函的要求，对相关问题进行逐项
落实并及时提交回复，回复内容将以临时公告方式披露，后续由深圳
证券交易所按规定报中国证监会履行相关注册程序。
    公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需履行中国
证监会注册程序，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。

                              1
 证券代码：300678   证券简称：中科信息       公告编号：2021-120
特此公告。




                        中科院成都信息技术股份有限公司
                                         董事会
                                2021 年 5 月 27 日




                         2
       证券代码：300678       证券简称：中科信息     公告编号：2021-120
附件：
            关于中科院成都信息技术股份有限公司申请
                 发行股份购买资产并募集配套资金的
                           审核中心意见落实函
                                                审核函〔2021〕030011 号


中科院成都信息技术股份有限公司：
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》《创业板上市公司持续监管办法》
《创业板上市公司重大资产重组审核规则》等有关规定，我所重组审核机构对你
公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核。经审核，我所同意
你公司发行股份购买资产并募集配套资金申请，但存在以下需进一步落实事项：
    1．请结合标的资产所处行业政策变化、烟草行业发展趋势、新型烟草制品
对传统卷烟行业和标的资产主要产品需求的影响等因素，进一步补充披露标的资
产未来业绩增长的可持续性，并就标的资产因上述因素导致的业绩下滑风险进行
重大风险提示。
    请独立财务顾问核查并发表明确意见。


    请你公司对上述问题逐项落实，及时提交回复。若回复涉及修改重组报告书
及相关文件，请以楷体加粗标明，并及时提交重组报告书及相关文件（注册稿），
同时报送诚信记录核查表。




                                            深圳证券交易所上市审核中心
                                                       2021 年 5 月 27 日




                                   1