证券代码：300678    证券简称：中科信息   公告编号：2021-121



           中科院成都信息技术股份有限公司
 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
  暨关联交易项目相关财务数据有效期延期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次并购重组项目相关进程

    中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发

行股份及支付现金的方式购买成都中科唯实仪器有限责任公司、中国

科学院沈阳科学仪器股份有限公司、上海仝励实业有限公司及陈陵等

32 个股东合计持有的成都瑞拓科技股份有限公司（以下简称“标的

公司”）100%的股权；同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金（以

下简称“本次重组”）。

    1.公司于 2020 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于筹划发行

股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公

告》（公告编号：2020-102），公司股票自 2020 年 8 月 27 日开市时

起开始停牌，停牌时间预计不超过 10 个交易日。

    2.公司于 2020 年 9 月 3 日在巨潮资讯网披露了《关于筹划发行

股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进

展公告》（公告编号：2020-103）。

    3.公司于 2020 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十次会议，审议

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      证券代码：300678    证券简称：中科信息    公告编号：2021-121

通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于

2020 年 9 月 10 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公

告。公司同时披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集

配套资金暨关联交易事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性

公告》（公告编号：2020-106）。经向深圳证券交易所申请，公司股

票于 2020 年 9 月 10 日（星期四）开市起复牌。

    4.公司分别于 2020 年 10 月 9 日、2020 年 11 月 7 日、2020 年

112 月 7 日在巨潮资讯网披露了《关于发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：

2020-124、2020-133、2020-192）。

    5.公司于 2020 年 11 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议，审

议通过了《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，

并披露了本次交易草案，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 10 日在

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    6.公司于 2020 年 11 月 18 日收到深圳证券交易所下发的《关于

对中科院成都信息技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类

重组问询函〔2020〕第 39 号），于 2020 年 11 月 25 日在巨潮资讯网

披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》（公告编

号：2020-181），并于 2020 年 11 月 27 日就问询函相关问题向深圳

证券交易所进行了回复，同时补充修订并披露了本次交易草案（修订

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稿），具体内容详见公司于 2020 年 11 月 27 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    7.公司于 2020 年 12 月 7 日收到深圳证券交易所下发的《关于对

中科院成都信息技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重

组问询函〔2020〕第 44 号）。根据问询函的相关要求，公司协同本

次交易相关的中介机构就问询函所提出的问题进行了分析与核实，并

于 2020 年 12 月 14 日在巨潮资讯网披露了《关于对深圳证券交易所

重组问询函回复的公告》（公告编号：2020-193）等相关公告。

    8.公司于 2020 年 12 月 21 日向深圳证券交易所申请了关于本次

重组相关财务数据有效期延期事项，并于当日在巨潮资讯网披露了

《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项

目相关财务数据有效期延期的公告》（公告编号：2020-201），公司

特申请本次重组相关财务数据的有效期延长一个月，即有效期截止日

由 2020 年 12 月 31 日申请延期至 2021 年 1 月 31 日。

    9.因本次交易的交易对象之一李海春先生意外去世，本次交易对

象之一李海春将变更为其配偶马晓霞女士，公司于 2021 年 1 月 4 日

在巨潮资讯网上披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配

套资金暨关联交易变更个别交易对象的公告》 公告编号：2021-001），

并于 2021 年 1 月 22 日，召开第三届董事会第十五次会议，审议通过

了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2021

年 1 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

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    10.公司于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年度第一次临时股东大会，

审议通过了本次重大资产重组相关议案。具体内容详见公司于 2021

年 2 月 9 日在巨潮资讯网披露的《2021 年第一次临时股东大会决议

公告》（公告编号：2021-044）。

    11.公司于 2021 年 3 月 8 日收到深圳证券交易所出具的《关于受

理中科院成都信息技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套

资金申请文件的通知》（深证上审〔2021〕81 号）。具体内容详见

公司于 2021 年 3 月 9 日在巨潮资讯网披露的《中科院成都信息技术

股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申

请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2021-048）。

    12.公司于 2021 年 3 月 18 日收到深圳证券交易所出具的《关于

中科院成都信息技术股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配

套资金的审核问询函》（审核函〔2021〕030007 号）（以下简称“审

核问询函”）。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 19 日在巨潮资讯网

披露的《中科院成都信息技术股份有限公司关于收到深圳证券交易所

<关于中科院成都信息技术股份有限公司申请发行股份购买资产并募

集配套资金的审核问询函>的公告》（公告编号：2021-050）。

    13.公司于 2021 年 3 月 26 日向深圳证券交易所申请了关于本次

重组相关财务数据有效期延期事项，并于当日在巨潮资讯网披露了

《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项

目相关财务数据有效期延期的公告》（公告编号：2021-051），公司

特申请本次重组相关财务数据的有效期延长一个月，即有效期截止日

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由 2021 年 3 月 31 日申请延期至 2021 年 4 月 30 日。

    14.公司于 2021 年 4 月 2 日就审核问询函相关问题向深圳证券交

易所进行了回复，同时补充修订并披露了本次交易草案（修订稿），

于 2021 年 4 月 21 日，就审核问询函相关问题向深圳证券交易所进行

了补充回复，同时补充修订并披露了本次交易草案（修订稿）。具体

内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日及 2021 年 4 月 21 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    15.公司于 2021 年 4 月 28 日向深圳证券交易所申请了关于本次

重组相关财务数据有效期延期事项，并于当日在巨潮资讯网披露了

《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项

目相关财务数据有效期延期的公告》（公告编号：2021-107），公司

特申请本次重组相关财务数据的有效期延长一个月，即有效期截止日

由 2021 年 4 月 30 日申请延期至 2021 年 5 月 31 日。

    16.公司于 2021 年 4 月 30 日收到深圳证券交易所出具的《关于

中科院成都信息技术股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配

套资金的第二轮审核问询函》（审核函〔2021〕030009 号）（以下

简称“第二轮审核问询函”）。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 6

日在巨潮资讯网披露的《关于收到深圳证券交易所<关于中科院成都

信息技术股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审

核问询函>的公告》（公告编号：2021--108）。

    17.公司于 2021 年 5 月 13 日就第二轮审核问询函相关问题向深

圳证券交易所进行了回复，同时补充修订并披露了本次交易草案（修

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订稿），于 2021 年 5 月 20 日，就审核问询函相关问题向深圳证券交

易所进行了补充回复，同时补充修订并披露了本次交易草案（修订稿），

于 2021 年 5 月 25 日补充修订并披露了本次交易草案（修订稿）。具

体内容详见公司于 2021 年 5 月 13 日、2021 年 5 月 20 日及 2021 年 5

月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    18.公司于 2021 年 5 月 26 日收到深圳证券交易所出具的《审核

意见告知函》，深圳证券交易所重组审核机构对公司发行股份购买资

产并募集配套资金申请进行了审核，同意公司发行股份购买资产并募

集配套资金申请，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    19.公司于 2021 年 5 月 27 日收到《关于中科院成都信息技术股

份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核中心意见

落实函》（审核函〔2021〕030011 号），具体内容详见公司于 2021

年 5 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    公司本次重组已经公司董事会、股东大会审议通过，并按照要求

已对深圳证券交易所创业板公司管理部的重组问询以及上市审核中

心的审核问询进行了回复，正就《审核意见落实函》所列问题进行核

查和落实，公司本次重组正处于有序推进中，后续由深圳证券交易所

按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。

    二、申请财务数据有效期延期的原因

    标的公司经审计的财务数据基准日为 2020 年 9 月 30 日，有效期

截止日为 2021 年 3 月 31 日。公司已分别于 2021 年 3 月 26 日、2021

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年 4 月 28 日根据相关规定向深圳证券交易所申请本次重组的相关财

务资料有效期延长 1 个月至 2021 年 4 月 30 日、2021 年 5 月 31 日，

并取得深圳证券交易所审核通过。

    受新型冠状病毒感染肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）的影响，

本次重组加期审计与核查工作仍需要一定时间完成，具体如下：

    1. 2020 年以来，受新冠疫情及相关防控工作的影响，各相关单

位均采取了一定措施，减少人员流动及聚集，工作效率受到较大影响；

    2. 受新冠疫情影响，中介机构发送询证函的回函时间及实地走

访等工作受到一定影响，导致中介机构推进相关工作的时间相应受到

影响。

    三、申请财务数据有效期延期时限

    根据 2020 年 2 月《中国人民银行、财政部、银保监会、证监会、

外汇局关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的

通知》（以下简称“《通知》”）之相关规定：“（二十一）适当放宽

资本市场相关业务办理时限。适当延长上市公司并购重组行政许可财

务资料有效期和重组预案披露后发布召开股东大会通知的时限。如因

受疫情影响确实不能按期更新财务资料或发出股东大会通知的，公司

可在充分披露疫情对本次重组的具体影响后，申请财务资料有效期延

长或股东大会通知时间延期 1 个月，最多可申请延期 3 次。”

    因此，考虑到因疫情影响导致标的公司审计基准日的财务数据即

将到期，根据相关规定，公司特申请本次重组相关财务数据的有效期

延长 1 个月，即有效期截止日由 2021 年 5 月 31 日申请延期至 2021

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年 6 月 30 日。

    四、本次申请财务数据有效期延期对公司本次并购重组的影响

    1.公司及标的公司瑞拓科技的会计基础规范、营业状况稳定。截

至申请日，其财务状况和经营成果未发生重大变动，故已披露的经审

计财务数据具有延续性和可参考性。

    2.申请财务资料有效期延长后，公司将尽力与各中介机构落实相

关工作，积极推进本次重大资产重组有序进行。

    3.公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广

大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。



    特此公告。




                              中科院成都信息技术股份有限公司

                                              董事会

                                        2021 年 5 月 28 日




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