证券代码：300678    证券简称：中科信息    公告编号：2021-136



              中科院成都信息技术股份有限公司
             第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董

事会第十八次会议于 2021 年 7 月 8 日以电子邮件方式发出会议通知，

于 2021 年 7 月 15 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 8 名，实

际参与表决董事 8 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。

会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席

了会议。

    二、会议审议情况

    与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：

    （一）审议通过《关于选举张莉为第三届非独立董事的议案》

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《关于选举非独立董事及股东代表监事的公告》。

    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



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   （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    同意向中国银行成都武侯支行申请综合授信额度人民币 4000 万

元，授信期限为12个月，授信用途为流动资金贷款、保函和银行承兑汇

票开立等。授权法定代表人在额度范围内签署相关协议。实际授信额

度、利率、期限、用途等以银行批准为准。同意向招商银行股份有

限公司成都分行申请不超过人民币4000万元综合授信额度，授信期限为

12个月，授信用途为流动资金周转、保函开立等。授权董事会办理相关

事项、签署相关合同及文件。实际授信额度、利率、期限、用途等以

银行批准为准。

    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于 2020 年度工资总额执行情况报告的议案》

    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于 2021 年度工资总额预算报告的议案》

    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2021 年 8 月 2 日（星期一）下午 14：30 在成都召开

2021 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、 备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份
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有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

    2.关于中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次

会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                 中科院成都信息技术股份有限公司

                                                董事会

                                           2021 年 7 月 15 日




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