证券代码：300678   证券简称：中科信息    公告编号：2021-141




           中科院成都信息技术股份有限公司
          关于向银行申请综合授信额度的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021 年 7 月 15 日，中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称

“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《中科院成都

信息技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》，现就相

关事项公告如下：

    一、本次申请授信额度和银行贷款的基本情况

    公司拟向中国银行成都武侯支行申请综合授信额度人民币4000万

元，授信期限为12个月，授信用途为流动资金贷款、保函和银行承兑汇

票开立等。授权法定代表人在额度范围内签署相关协议。实际授信额

度、利率、期限、用途等以银行批准为准。

    公司拟向招商银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币4000

万元综合授信额度，授信期限为12个月，授信用途为流动资金周转、保

函开立等。授权董事会办理相关事项、签署相关合同及文件。实际授信

额度、利率、期限、用途等以银行批准为准。

    二、向银行申请综合授信额度的必要性及对公司的影响

    本次向银行申请综合授信是为满足公司在2021年对流动资金的

需求，保障生产经营的正常开展、日常业务发展，符合公司长远发

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展需要，对公司无不利影响。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十八次

会议决议》



    特此公告。




                              中科院成都信息技术股份有限公司

                                              董事会

                                       2021 年 7 月 15 日




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附件：

                            张莉女士简介
    张莉，女，回族，1971 年 1 月出生，籍贯河南商水，贵州大学法律

硕士学位。1993 年 7 月参加工作，主要工作经历如下：

    历任贵州省贵阳市经济技术开发区人民法院工作员、书记员、助理

审判员，贵阳市小河区人民法院审判员、行政审判庭副庭长（主持工作），

贵阳市小河区法制办公室主任、人民政府办公室副主任，贵阳市花溪区

委员会办公室副主任、常务副主任，北京市中关村管委会挂职，抽调贵

阳市数博会组委会工作，贵州金融控股集团贵民聚和投资有限责任公司

总经理助理，中国雄安集团投资管理有限公司部门负责人，中国雄安集

团基金管理有限公司总经理。2021 年起担任中国科学院控股有限公司科

技金融部总经理。

    张莉女士不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.4 条所列情形，符合担任上市公司董事/监事的基本任职条件。

张莉女士在本公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司担任

科技金融部总经理，未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事和高

级管理人员不存在关联关系。




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                            裴小凤女士简介
    裴小凤，女，汉族，1978 年 6 月出生，籍贯山西。中国科学院研

究生院工商管理专业硕士，中国注册会计师。历任中国科学院控股有限

公司股权管理部高级经理，财务管理部高级经理、总经理助理、副总经

理、总经理。2020 年起担任中国科学院控股有限公司财务管理部总经理

职务。

    裴小凤女士不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》第 3.2.4 条所列情形，符合担任上市公司董事/监事的基本任职条

件。裴小凤女士在本公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公

司担任财务管理部总经理，未持有本公司股份，与本公司其他董事、监

事和高级管理人员不存在关联关系。




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