证券代码：300678    证券简称：中科信息   公告编号：2021-142




             中科院成都信息技术股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021

年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其

中现场会议于 2021 年 8 月 2 日（星期一）下午 14:30 在四川省成都市

武侯区人民南路四段 9 号中科院成都信息技术股份有限公司科技综合楼

五楼二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时 间 为 2021 年 8 月 2 日 上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30 ， 下 午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具

体时间为 2021 年 8 月 2 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    本次会议由公司董事会召集，董事长史志明先生主持。本次会议的

召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。

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    （二）通过现场投票的股东2人，代表股份92,916,362股，占上市

公司总股份的51.6202％。通过网络投票出席本次股东大会的股东共计6

名，代表股份262,100股，占上市公司总股份的0.1456%。出席现场会议

和参加网络投票的股东及股东代表共计8名，代表股份数量93,178,462

股，占上市公司有表决权股份总数的51.7658 %。

    （三）公司部分董事、监事、高级管理人员、新任董事及监事候选

人和北京市天元（成都）律师事务所见证律师列席了会议。

    二、议案审议表决情况

    经出席会议的中科院成都信息技术股份有限公司股东审议，关于本

次会议有关议案的决议情况如下：

    （一）审议并通过《关于选举张莉为第三届非独立董事的议案》

    表决结果：同意93,163,262股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9837％；反对15,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股

份的0.0000％。

    中小股东表决情况：同意246,900股，占出席会议中小股东所持股

份的 94.2007％ ；反对 15,200股 ，占出席 会议中小 股东所 持 股份 的

5.7993％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小

股东所持股份的0.0000％。

    （二）审议并通过《关于选举裴小凤为第三届股东代表监事的议案》



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    表决结果：同意93,163,262股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9837％；反对15,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股

份的0.0000％。

    中小股东表决情况： 同意246,900股，占出席会议中小股东所持股

份的 94.2007％ ；反对 15,200股 ，占出席 会议中小 股东所 持股份 的

5.7993％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小

股东所持股份的0.0000％。

    （三）审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    表决结果：同意93,163,262股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9837％；反对15,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股

份的0.0000％。

    中小股东表决情况： 同意246,900股，占出席会议中小股东所持股

份的 94.2007％ ；反对 15,200股 ，占出席 会议中小 股东所 持股份 的

5.7993％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小

股东所持股份的0.0000％。

    （四）审议并通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

    表决结果：同意 93,164,762 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9853％；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147％；



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弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持

股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况: 同意 248,400 股，占出席会议中小股东所持股

份的 94.7730％；反对 13,700 股，占出席会议中小股东所持股份的

5.2270％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中

小股东所持股份的 0.0000％。

    （五）审议并通过《关于购买董监高责任险的议案》

    表决结果：同意 93,163,262 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9837％；反对 15,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0163％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持

股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 246,900 股，占出席会议中小股东所持股

份的 94.2007％；反对 15,200 股，占出席会议中小股东所持股份的

5.7993％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中

小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京天元（成都）律师事务所陈昌慧律师、林祥律

师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程

序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员

和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

    四、备查文件
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   1.经与会董事签字确认并加盖公章的《中科院成都信息技术股份有

限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；

   2.北京天元（成都）律师事务所关于中科院成都信息技术股份有限

公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。



   特此公告。



                                 中科院成都信息技术股份有限公司

                                               董事会

                                        2021 年 8 月 2 日




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