证券代码：300678    证券简称：中科信息     公告编号：2021-149



              中科院成都信息技术股份有限公司
             第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董

事会第十九次会议于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，

于 2021 年 8 月 24 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实

际参与表决董事 9 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。

会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席

了会议。

    二、会议审议情况

    与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：

    （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半

年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》；《2021 年

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半年度报告披露提示性公告》于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》。

       表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   （二）审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议

案》

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。

  （董事付忠良、史志明分别在本议案的交易方深圳市中钞科信金融科

技有限公司担任副董事长、董事，为本议案的关联董事，已回避表决。）

       表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

       （三）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专

项报告的议案》

       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

       表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       三、 备查文件

       1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份

有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

       2.关 于 中科院成都信息技术股份有限公司第 三 届 董 事 会 第 十 九

次会议相关议题的独立董事事前认可意见；
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    3.关于中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会第十九次

会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



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                                                董事会

                                           2021 年 8 月 24 日




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