证券代码：300678    证券简称：中科信息     公告编号：2021-150



              中科院成都信息技术股份有限公司
             第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监

事会第十五次会议于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，

于 2021 年 8 月 24 日以联签方式召开。会议应参与表决监事为 3 名，实

际参与表决监事 3 名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。

会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项：

   （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会在《2021 年半年度报告》的编制和审核

过程中，工作严谨细致，审核程序符合相关法律、行政法规、中国证监

会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映

公司 2021 年半年度的经营管理等方面的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的

《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

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       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       （二）审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议

案》

       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。

       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       （三）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专

项报告的议案》

       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有

限公司第三届监事会第十五次会议决议》。



       特此公告。




                                中科院成都信息技术股份有限公司

                                              监事会

                                          2021 年 8 月 24 日

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