证券代码：300678   证券简称：中科信息   公告编号：2021-153




           中科院成都信息技术股份有限公司
   关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    1、中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021

年3月29日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2021年

度日常关联交易预计的议案》。公司预计2021年度与成都瑞拓科技股份

有限公司发生日常关联交易总额50万元；与深圳市中钞科信金融科技有

限公司（以下简称“中钞科信）发生日常关联交易总额492.40万元；与

北京中科创星科技有限公司发生日常关联交易总额19.12万元。详见公

司于2020年3月30日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度日常关联交易

预计的公告》（公告编号：2020-057）。

    2、公司于2021年8月24日召开第三届董事会第十九次会议、第三届

监事会第十五次会议，审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预

计额度的议案》，基于经营业务活动的实际需要，预计2021年度增加与

关联方中钞科信日常关联交易（向关联方采购类别）金额不超过290万

元。关联董事史志明、付忠良已对此议案回避表决，独立董事对此议案

发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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         根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次增

  加2021年度日常关联交易预计额度290万元，未超过公司最近一期经审

  计净资产的5%，属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

         （二）新增预计日常关联交易类别和金额
                                                                  单位：万元


                                             本次增          本次增 年初至
关联交                 关联交   关联交易     加前的   新增金 加后的 披露日     上年发
              关联人
易类别                 易内容   定价原则     预计金     额   预计金 已发生     生金额
                                               额              额     金额
       深圳市中钞科
向关联                       参照市场价格
       信金融科技有 采购产品                     0    290.00 290.00 145.13     0.00
方采购                         公允定价
           限公司

         二、关联人介绍及关联关系

         （一）关联方基本情况

         法定代表人：张绍兵

         注册资本：5000 万元人民币

         经营范围：智能金融设备、机器视觉检测设备及计算机软硬件的技

  术开发、销售和相关技术咨询与服务；计算机系统集成（凭资质许可证

  在有效期内经营）；医疗器械的研发；安全技术防范系统设计、施工、

  维修（凭资质证书经营）；经营进出口业务。智能金融设备、机器视觉

  检测设备及计算机软硬件的研制；医疗器械的生产、销售。

         截止 2020 年 12 月 31 日，财务数据为：资产总额 38743 万元，营

  业收入 11311 万元，净利润 2064 万元。

         （二）交易方与本公司的关联关系



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    深圳市中钞科信金融科技有限公司为本公司出资设立的共同控制

的联营公司。

    （三）关联方履约能力分析

    中钞科信依法存续且经营正常，其资信状况良好，日常交易中能正

常履行合同约定内容，具有较好的履约能力。

    三、关联交易主要内容

    （一）定价政策与定价依据

    公司与上述关联方发生的关联交易均遵循客观公平、自愿平等的原

则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定。不存在损害公司

和股东利益的行为，不会影响公司的独立性。

    （二）关联交易协议签署情况

    上述关联交易系公司日常经营活动，将由双方根据实际业务开展情

况，在上述预计的 2021 年日常关联交易范围内按照法律法规的要求安

排签订有关协议/合同。

    四、交易目的和对上市公司的影响

    本次增加 2021 年度日常关联交易预计类别及额度主要系向关联方

采购的日常经营性交易，是基于公司业务发展与生产经营的正常需要，

公司与关联人基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，助力公

司业务的持续发展。

    公司与上述关联方的日常关联交易遵循客观公平、自愿平等的原则，

依据市场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东



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利益的情形。相关关联交易不会对公司独立性构成影响，公司业务不会

因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

    五、独立董事意见

    （一）事前认可意见

    公司本次拟增加 2021 年度日常关联交易预计额度符合公司业务发

展的实际需要，交易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公

司及股东利益，特别是中小股东利益的情形；相关关联交易不会对公司

独立性构成影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖

或被其控制。因此，同意将本次增加 2021 年度日常关联交易预计额度

事项提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

    （二）独立意见

    本次增加 2021 年度日常关联交易预计额度符合公司业务发展的实

际需要，本次交易事项依据市场价格的原则协商定价，交易定价公允，

不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公

司的独立性构成影响。本次事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。独立董事一致同意公司

本次增加 2021 年度日常关联交易预计额度事项。

    六、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股

份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

    2.经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份

有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；

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   3.关于中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会第十九次

会议相关议题的独立董事事前认可意见；

    4.关于中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会第十九次

会议相关议题的独立意见。



    特此公告。



                                中科院成都信息技术股份有限公司

                                                董事会

                                         2021 年 8 月 24 日




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