证券代码：300678     证券简称：中科信息    公告编号：2021-170


              中科院成都信息技术股份有限公司
             第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董

事会第二十次会议于 2021 年 9 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，

于 2021 年 9 月 24 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实

际参与表决董事 9 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。

会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席

了会议。

    二、会议审议情况

    与会董事对《通知》所列之议案进行了审议，并通过了如下事项：

    审议通过《关于出资设立合资公司的议案》。

    根据公司经营工作的实际需要，同意公司与合作伙伴共同出资在北

京市设立一家合资公司，注册资本为人民币 500 万元，公司出资人民币

255 万元，占该公司股权比例为 51%。决定授权公司管理层议定拟注册

合资公司的投资协议、章程、法定代表人、管理架构、主要管理团队成

员、具体注册地址等事项。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票


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    三、 备查文件

   经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份

有限公司第三届董事会第二十次会议决议》



   特此公告。




                               中科院成都信息技术股份有限公司

                                              董事会

                                         2021 年 9 月 24 日




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