证券代码：300678     证券简称：中科信息   公告编号：2021-193



              中科院成都信息技术股份有限公司
           第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董

事会第二十二次会议于 2021 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出会议通

知，于 2021 年 12 月 29 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9

名，实际参与表决董事 9 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程

的规定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务

总监列席了会议。

    二、会议审议情况

    与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：

    （一）审议通过《关于“营销服务网络建设”项目结项并将项目节

余募集资金永久补充流动资金的议案》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《关于“营销服务网络建设”项目结项并将项目节余募集资金永

久补充流动资金的公告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。



   （二）审议通过《关于公司<章程修正案>的议案》。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的公司《章程修正案》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



   （三）审议通过《关于授权董事会办理<章程修正案>工商备案相关

手续的议案》。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《关于拟修订公司章程并授权董事会办理<章程修正案>工商备案

相关手续的公告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



   （四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2022 年 1 月 14 日（星期五）下午 14：30 在成都召开

2022 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
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    三、 备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份

有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

    2.独立董事关于“营销服务网络建设”项目结项并将项目节余募集

资金永久补充流动资金事项的独立意见。



    特此公告。



                               中科院成都信息技术股份有限公司

                                              董事会

                                         2021 年 12 月 29 日




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