证券代码：300678    证券简称：中科信息    公告编号：2021-198



               中科院成都信息技术股份有限公司
    关于拟修订公司章程并授权董事会办理《章程修正
               案》工商备案相关手续的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年

12 月 29 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司<

章程修正案>的议案》（本议案尚需提交公司股东大会审议通过）。现

将有关情况公告如下：

    一、本次修订公司章程的情况说明

    根据本公司业务发展的实际需要，公司拟对公司经营范围、注册地

址、注册资本及股份总数进行变更，并对章程进行如下修订：

    （一）增加公司经营范围

    拟在经营范围中增加“音视频系统的设计、研发、生产、销售、施

工与服务”，增加的经营范围表述最终以市场监管（工商注册登记）部

门核定的内容为准，并对公司《章程》第二章第十四条“经营范围”作

相应的修改。
    （二）变更注册地址

   根据公司发展规划，拟将公司注册地址由“成都高新区天晖路 360

号晶科 1 号大厦 18 栋 1803 室”变更为“四川天府新区兴隆街道科智路

1369 号”，并对公司《章程》第一章第五条进行相应的修改。
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    （三）变更注册资本及股份总数

   公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

已于 2021 年 9 月 23 日获得证监会出具的注册批复，公司于 2021 年 10

月 29 日完成本次交易标的公司的股权过户手续及相关工商变更登记，

公司现合计持有瑞拓科技 100%股权。2021 年 12 月 8 日，公司向交易对

方发行的股份 8,903,321 股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司办理完毕股份登记手续，公司股本总数变更为 18,890.3321 万股，注

册资本变更为人民币 18,890.3321 万元，并对公司《章程》第一章第六

条、第三章第二十条进行相应的修改。

    公 司章 程具 体修 改内 容详 见公 司于 同日 在巨 潮资 讯网 (http://

www.cninfo.com.cn)披露的公司《章程修正案》。

    二、授权办理工商变更情况说明

    因上述变更涉及的章程修改及工商备案手续，公司董事会提请股东

大会授权董事会在股东大会审议通过相关议案后负责具体办理《章程修

正案》的工商备案手续。



    特此公告。



                                  中科院成都信息技术股份有限公司

                                                 董事会

                                            2021 年 12 月 29 日



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