证券代码：300678     证券简称：中科信息   公告编号：2022-002




            中科院成都信息技术股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：

     （1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；

     （2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员

    一、会议召开情况

    （一）会议召开时间：

    1.现场会议召开时间为：2022 年 1 月 14 日（星期五）下午 14:30

    2.网络投票时间：2022 年 1 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交

易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 14 日上午 9:15-9:25 和

9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00

期间的任意时间。



                                 1/5
      证券代码：300678     证券简称：中科信息   公告编号：2022-002


    3.现场会议召开地点：四川省成都市武侯区人民南路四段 9 号中科

院成都信息技术股份有限公司科技综合楼五楼二会议室

    4.表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    5.召集人：中科院成都信息技术股份有限公司董事会

    6.主持人：董事王晓宇先生

    7.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

    （二）会议出席情况：

     1.股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东14人，代表股份67,407,078股，占上市

公司总股份的35.6834％。

     其中：通过现场投票的股东5人，代表股份6,518,744股，占上市

公司总股份的3.4508％。

     通过网络投票的股东9人，代表股份60,888,334股，占上市公司总

股份的32.2325％。

    2.中小股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的股东10人，代表股份2,776,064股，占上市

公司总股份的1.4696％。

     其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,206,164股，占上市

公司总股份的1.1679％。

     通过网络投票的股东8人，代表股份569,900股，占上市公司总股

                                 2/5
      证券代码：300678    证券简称：中科信息   公告编号：2022-002


份的0.3017％。

    3.其他出席人员情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及北京

市天元（成都）律师事务所见证律师列席了会议。

   二、议案审议表决情况

   经出席会议的中科院成都信息技术股份有限公司股东审议，关于本

次会议有关议案的决议情况如下：

    （一）审议并通过《关于“营销服务网络建设”项目结项并将项目

节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    表决结果：同意66,925,578股，占出席会议所有股东所持股份的

99.2857％；反对481,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.7143％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股

份的0.0000％。

    中小股东表决情况: 同意2,294,564股，占出席会议中小股东所持

股份的82.6553％；反对481,500股，占出席会议中小股东所持股份的

17.3447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中

小股东所持股份的0.0000％。



    （二）审议并通过《关于公司<章程修正案>的议案》

    表决结果：同意66,925,578股，占出席会议所有股东所持股份的

99.2857％；反对481,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.7143％；



                                 3/5
      证券代码：300678    证券简称：中科信息   公告编号：2022-002


弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股

份的0.0000％。

    中小股东表决情况: 同意2,294,564股，占出席会议中小股东所持

股份的82.6553％；反对481,500股，占出席会议中小股东所持股份的

17.3447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中

小股东所持股份的0.0000％。

    本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表

决权股份总数的三分之二以上审议通过。

    （三）审议并通过《关于授权董事会办理<章程修正案>工商备案相

关手续的议案》

    表决结果： 同意66,925,578股，占出席会议所有股东所持股份的

99.2857％；反对481,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.7143％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股

份的0.0000％。

    中小股东表决情况: 同意2,294,564股，占出席会议中小股东所持

股份的82.6553％；反对481,500股，占出席会议中小股东所持股份的

17.3447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中

小股东所持股份的0.0000％。

   三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市天元（成都）律师事务所史兴浩律师、王涛

律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开

                                4/5
       证券代码：300678   证券简称：中科信息     公告编号：2022-002


程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人

员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有

效。

   四、备查文件

   1.经与会董事签字确认并加盖公章的《中科院成都信息技术股份有

限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

   2.北京市天元（成都）律师事务所关于中科院成都信息技术股份有

限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。



   特此公告。



                                 中科院成都信息技术股份有限公司

                                               董事会

                                        2022 年 1 月 14 日




                                5/5