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               中科院成都信息技术股份有限公司
            第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董

事会第二十四次会议于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，

本次会议于 2022 年 3 月 30 日以现场结合视频的方式召开。会议应参与

表决董事为 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中董事张莉委托董事赵自

强参加。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司

董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监和部分高管人员

列席了会议。

    二、会议审议情况

    与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：

    （一）听取总经理做《2021 年度经营工作报告》

    （二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《2021 年度董事会工作报告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

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    （三）审议通过《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于 2021 年度社会责任报告的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《2021 年度社会责任报告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《2021 年度财务决算报告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

    公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见；公司监事会也对该

报告发表了核查意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用

情况专项报告的议案》
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    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021 年度控股股

东及其他关联方资金占用情况专项说明》(天职业字[2022] 3650-1 号)，

公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报

告的议案》

    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存

放与使用情况鉴证报告》(天职业字[2022] 3650-2 号)，保荐机构国

信证券出具了核查意见,公司独立董事发表同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   （九）审议通过《2021年度利润分配预案》

   根据《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正

常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，同意公

司以股份总额197,590,862股为基数，向全体股东按每10股派发现金股

利人民币0.50元（含税），合计派发现金股利为人民币9,879,543.10元

（含税）。本次不进行资本公积转增股本，不送红股。公司独立董事发

表了事前认可意见及同意的独立意见。


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    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十）审议通过《关于2022年度财务预算方案的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《2022 年度财务预算方案》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    根据公司业务开展实际需要，预计2022年与深圳市中钞科信金融科

技有限公司发生日常关联交易总金额约1000万元，关联交易主要内容包

括销售商品或提供技术服务、采购产品、资金往来（代收代垫）。关联

董事付忠良对该议案相关内容进行了回避表决。公司独立董事发表了事

前认可意见及同意的独立意见。

    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

    （十二）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年审计机

构期间，严格按照中国注册会计师审计准则要求，所出具的审计报告客

观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，同意续聘天职国际会计
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师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。独立董事发表了

事前认可意见及表示同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十三）审议通过《关于公司〈章程修正案〉的议案》

    公司因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

事项，向特定对象发行股份8,687,541，公司总股本由18,890,3321股变

更为197,590,862股，注册资本变更为人民币197,590,862元，因此，公

司拟对《公司章程》相应条款进行适当修订。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《公司章程修正案》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十四）审议通过《关于调整内部管理机构的议案》

    同意公司撤销市场部、企业管理部，新设市场与运营管理部，负责

公司主营业务的日常运营管理及部分运营职责。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （十五）审议通过《关于使用募集资金置换预先支付现金对价

的自筹资金的议案》


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    为推进公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联

交易（以下简称“本次交易”）相关事项，本次交易的部分现金对价在

募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行支付，根据《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法

律法规的规定，公司拟使用募集资金置换预先已支付的本次交易现金对

价的自筹资金。

    公司独立董事、监事会、独立财务顾问均对事项发表了相关核查意

见，会计师事务所对该事项出具了鉴证报告。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《关于使用募集资金置换预先支付现金对价的自筹资金的公告》。

    （十六）审议通过《关于授权董事会办理〈章程修正案〉工商

备案相关手续的议案》

    本次会议审议通过了公司《章程》修订案，提请股东大会授权公司

董事会具体办理有关《章程修正案》等事项的工商登记备案相关手续。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十七）审议通过《关于〈子公司管理制度〉的议案》

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （十八）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

    保证日常经营和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用不超过

人民币 10,000 万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，将有利于


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提高资金的使用效率，为公司创造投资收益，符合公司和全体股东的利

益，同意将其提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十九）审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

    公司定于 2022 年 4 月 21 日下午 14:30 召开 2021 年度股东大会。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

    （二十）独立董事提交《2021年度述职报告》

    公司独立董事李志蜀先生、曹德骏先生、周玮先生分别向董事会提

交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上

进行述职。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《独立董事2021年度述职报告》。

    三、 备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份

有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

    2.关于第三届董事会第二十四次会议相关议题的独立董事事前认

可意见；

    3.关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。


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特此公告。

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                                          董事会

                                     2022 年 3 月 30 日




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