证券代码：300678            证券简称：中科信息        公告编号：2022-032




               中科院成都信息技术股份有限公司
            关于2022年度日常关联交易预计的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、日常关联交易基本情况

     （一）2022年度日常关联交易概述

     中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年

3月30日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2022年度

日常关联交易预计的议案》，关联董事付忠良对关联交易进行了回避表

决，独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

     根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2022年将与关联人

发生的日常关联交易总金额约1000万元，关联交易主要内容包括销售商

品或提供技术服务、采购、资金往来（代收代垫）等。其中，销售商品

或提供技术服务的关联交易金额为300万元，采购金额为400万元，资金

往来（代收代垫）为300万元；具体额度无法精确预计，以实际发生金

额为准 。

     （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                               单位：万元
 关联交易                             关联交易定价              截止披露日 上年发生
            关联人     关联交易内容                预计合同金额
   类别                                   原则                  已发生金额 金额
 向关联方 深圳市中钞                  参照市场价格
                         技术服务                        300.00          0        0
 销售     科信金融科                  公允定价


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 向关联方 技有限公司                参照市场价格
                        采购商品                         400.00       0    235.00
 采购                               公允定
 向关联方                           参照市场价格
                       代收代垫款                        300.00    49.23   295.37
 往来                               公允定

     深圳市中钞科信金融科技有限公司（以下简称“中钞科信”）与公

司有签订《员工借用协议》，中钞科信向公司借用员工，中钞科信承担

借用员工在借用期间发生的职工薪酬、社会保险等费用，并支付给中科

信息，由中科信息向相关员工发放工资及缴纳社会保险等。上表中代收

代垫款为该往来款。

     二、关联人介绍及关联关系

     （一）关联方基本情况

     1.深圳市中钞科信金融科技有限公司

     法定代表人：张绍兵

     注册资本：5000 万元人民币

     经营范围：智能金融设备、机器视觉检测设备及计算机软硬件的技

术开发、销售和相关技术咨询与服务；计算机系统集成（凭资质许可证

在有效期内经营）；医疗器械的研发；安全技术防范系统设计、施工、

维修（凭资质证书经营）；经营进出口业务。智能金融设备、机器视觉

检测设备及计算机软硬件的研制；医疗器械的生产、销售。

     最近一期财务数据：资产总额 50529.28 万元，营业收入 14195.57

万元，净利润 2210.25 万元。

     （二）交易方与本公司的关联关系

     中钞科信为公司出资设立的共同控制的联营公司，且公司董事、副

董事长付忠良先生在中钞科信担任副董事长一职。

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    三、关联交易的定价政策与定价依据

    公司与上述关联方发生的关联交易均遵循客观公平、自愿平等的

原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定。

    四、交易目的和对上市公司的影响

    上述关联交易属于公司正常经营需要，是合理、必要的，且交易价

格公平合理，不存在损害公司利益的情况。相关关联交易不会对公司独

立性产生影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或

被其控制。

    五、相关审核及批准程序

    （一）董事会审议情况

    2022 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通

过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，同意上述关联交易

事项。

    （二）独立董事发表的事前认可意见及独立意见

    公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可及明确同意的独立

意见。全体独立董事认为此等关联交易属于公司从事生产经营活动的正

常业务范围，符合公司实际经营需要；遵循了“公平、公正、公允”的

原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，不

存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司

的独立性构成影响。

    六、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股

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份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

    2.关于第三届董事会第二十四次会议相关议题的独立董事事前认

可意见；

   3.关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；



   特此公告。




                              中科院成都信息技术股份有限公司

                                              董事会

                                       2022 年 3 月 30 日




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