证券代码：300678   证券简称：中科信息   公告编号：2022-033



              中科院成都信息技术股份有限公司
              关于2021年度利润分配预案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3

月30日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《2021年度利润

分配预案》。现将有关情况公告如下：

    一、2021年度利润分配预案的基本情况

       经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实

现归属于母公司所有者的净利润为43,119,962.18元，截至2021年12月31

日，公司累计未分配利润264,170,864.99元，资本公积金144,311,254.17

元。

       根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分

配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，根

据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟订2021年度利润分配

预案为：以截至目前的总股本197,590,862股为基数,向全体股东每10股

派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利9,879,543.10元（含税），

不送红股，亦不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年

度。

    董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变


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的原则对分配比例进行调整。

       二、利润分配预案的合法性、合规性

       本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规

的规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，有利于公司的正常经营

和健康发展，与公司经营业绩及未来发展相匹配。该预案已经公司第三

届董事会第二十四次会议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意

的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息

披露网站披露的相关公告。

       三、其他说明

       本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议，敬请广大

投资者注意投资风险。

       四、备查文件

       1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股

份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

       2. 关于第三届董事会第二十四次会议相关议题的独立董事事前认可意

见；

       3. 关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

       特此公告。



                                  中科院成都信息技术股份有限公司

                                                  董事会

                                           2022 年 3 月 30 日

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