中科信息：2021年度股东大会决议公告2022-04-21
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2022-065
中科院成都信息技术股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2022 年 4 月 21 日（星期四）下午 14:30；
网络投票：2022 年 4 月 21 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25 和
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 21 日上午 9：15 至下午 15:00
期间的任意时间。
2.现场会议地址：四川省天府新区兴隆街道科智路 1369 号公司南
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楼 7 楼 A718 会议室
3.会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长史志明先生
6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 64,983,171 股，占上
市公司总股份的 32.8877％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 64,905,371 股，占上
市公司总股份的 32.8484％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 77,800
股，占上市公司总股份的 0.0394％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 77,800 股，占上
市公司总股份的 0.0394％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司
总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 77,800
股，占上市公司总股份的 0.0394％。
3.其他出席人员情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及北京
市天元（成都）律师事务所见证律师列席了会议。
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二、议案审议表决情况
经出席会议的中科院成都信息技术股份有限公司股东审议，关于本
次会议有关议案的决议情况如下：
（一）审议并通过《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 64,983,171 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 77,800 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议并通过《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 64,983,171 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 77,800 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0000％。
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（三）审议并通过《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 64,983,171 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 77,800 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议并通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 64,983,171 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 77,800 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议并通过《2021 年度利润分配方案》
表决结果：同意 64,983,171 股，占出席会议所有股东所持股份的
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100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 77,800 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议并通过《关于 2022 年度财务预算方案的议案》
表决结果：同意 64,983,171 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 77,800 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议并通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 64,983,171 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
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中小股东表决情况：同意 77,800 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议并通过《关于公司〈章程修正案〉的议案》
表决结果：同意 64,983,171 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 77,800 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会股东有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
（九）审议并通过《关于授权董事会办理〈章程修正案〉工商备案
相关手续的议案》
表决结果：同意 64,983,171 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
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中小股东表决情况：同意 77,800 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）审议并通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 64,966,371 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9741％；反对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0259％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 61,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 78.4062％；反对 16,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
21.5938％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天元（成都）律师事务所林祥律师、向导律
师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员
和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖公章的《中科院成都信息技术股份有
限公司 2021 年度股东大会决议》；
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2.北京市天元（成都）律师事务所关于中科院成都信息技术股份有
限公司 2021 年度股东大会的法律意见。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日
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