证券代码：300678    证券简称：中科信息    公告编号：2022-067



              中科院成都信息技术股份有限公司
            第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董

事会第二十五次会议于 2022 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，

本次会议于 2022 年 4 月 27 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为

9 名，实际参与表决董事 9 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章

程的规定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财

务总监列席了会议。

    二、会议审议情况

    与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：

    （一）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《2022年第一季度报告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

    （二）审议通过《关于拟与联营公司续签员工借用协议的议案》

    联营公司深圳市中钞科信金融科技有限公司（以下简称“中钞科信”）

向公司借用员工，并承担员工在借用期间发生的职工薪酬、社会保险费、

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公积金等费用，此次与中钞科信续签员工借用协议，属于公司与中钞科

信的合作惯例，符合公司实际经营所需。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    （董事付忠良为本议案的关联董事，已回避表决。）

    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

    三、 备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份

有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；

    2.关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                中科院成都信息技术股份有限公司

                                               董事会

                                          2022 年 4 月 27 日




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