证券代码：300678    证券简称：中科信息    公告编号：2022-077



                 中科院成都信息技术股份有限公司
              第三届董事会第二十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、会议召开情况

    中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董

事会第二十六次会议于 2022 年 7 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，

本次会议于 2022 年 7 月 12 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为

9 名，实际参与表决董事 9 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章

程的规定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财

务总监列席了会议。

       二、会议审议情况

    与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：

       （一）审议通过《关于高管人员 2021 年度经营业绩考核结果与奖

惩的议案》

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    （董事史志明、付忠良为本议案的关联董事，已回避表决。）

       表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

       （二）审议通过《关于 2022 年度高管人员经营业绩考核目标的议

案》

                                    1/2
      证券代码：300678   证券简称：中科信息     公告编号：2022-077


    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、 备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份

有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；

    2.关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                               中科院成都信息技术股份有限公司

                                              董事会

                                         2022 年 7 月 12 日




                                2/2