证券代码：300678   证券简称：中科信息   公告编号：2022-079




            中科院成都信息技术股份有限公司
         关于独立董事周玮先生任期届满的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近

日收到公司独立董事周玮先生的书面辞职报告。周玮先生自 2016 年 7

月 31 日以来连续担任本公司独立董事已届满六年，根据中国证监会《上

市公司独立董事规则》等相关规定，上市公司独立董事连任时间不得超

过六年，周玮先生申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、

董事会薪酬与考核委员会委员职务，离任后不再担任公司任何职务。截

至本公告披露日，周玮先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履

行的承诺事项。

    鉴于周玮先生的离任将导致公司第三届董事会中独立董事占董事

会成员比例低于三分之一且独立董事中缺少会计专业人士，根据《公司

法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，周玮先生的辞职将在公司

股东大会选举出新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，周玮先

生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董

事会审计委员会、薪酬与考核委员会中的职责。公司第三届董事会和第

三届监事会的任期即将届满，公司后续将依照有关法律、法规和《公司

章程》的规定，履行相关换届程序并及时进行披露。
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    周玮先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进

公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对周玮先生在

任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！



    特此公告。




                                中科院成都信息技术股份有限公司

                                              董事会

                                         2022 年 7 月 31 日




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