中科信息:监事会决议公告2022-08-25
证券代码:300678 证券简称:中科信息 公告编号:2022-081
中 科 院 成 都信 息技术 股份 有限 公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事
会第二十次会议于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知,于
2022 年 8 月 24 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事为 3 名,实际
参与表决监事 3 名,参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。
会议由监事会主席帅红涛主持,董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并投票表决,通过了如下事项:
(一)审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会在《2022 年半年度报告》的编制和审核
过程中,工作严谨细致,审核程序符合相关法律、行政法规、中国证监
会和深圳证券交易所的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映
公司 2022 年半年度的经营管理等方面的实际情况,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
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证券代码:300678 证券简称:中科信息 公告编号:2022-081
表 决 结 果:赞成 3 票 ;反对 0 票 ;弃权 0 票。
(二)审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议
案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。
表 决 结 果:赞成 3 票 ;反对 0 票 ;弃权 0 票。
(三)审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有
限公司第三届监事会第二十次会议决议》。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 24 日
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