证券代码：300678    证券简称：中科信息    公告编号：2022-080




           中 科 院 成 都信 息技术 股份 有限 公司
           第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董

事会第二十七次会议于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，

于 2022 年 8 月 24 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实

际参与表决董事 9 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。

会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席

了会议。

    二、会议审议情况

    与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：

    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审议，董事会认为公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年

度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

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       表 决 结 果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议

案》

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

    （董事付忠良在本议案的交易方深圳市中钞科信金融科技有限公

司担任副董事长，为本议案的关联董事，已回避表决。）

       表 决 结 果：赞成 8 票 ；反对 0 票 ；弃权 0 票；回避 1 票。

    （三）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专

项报告的议案》

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

       表 决 结 果：赞成 9 票 ；反对 0 票 ；弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《内部审计制度》。

       表 决 结 果：赞成 9 票 ；反对 0 票 ；弃权 0 票。

    三、 备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份


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有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；

    2.关于第三届董事会第二十七次会议相关议题的独立董事事前认可

意见；

    3.关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                               中科院成都信息技术股份有限公司

                                             董事会

                                        2022 年 8 月 24 日




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