证券代码：300678   证券简称：中科信息   公告编号：2022-085




           中科院成都信息技术股份有限公司
   关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    1.中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022

年3月30日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2022

年度日常关联交易预计的议案》。公司预计2022年度与深圳市中钞科信

金融科技有限公司（以下简称“中钞科信）发生日常关联交易总额1000

万元，其中采购金额为400万元。详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯

网披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2022-032）。

    2.公司于2022年8月24日召开第三届董事会第二十七次会议，审议

通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》，基于经营

业务活动的实际需要，预计2022年度增加与中钞科信日常关联交易（向

关联方采购类别）金额不超过1300万元。关联董事付忠良已对此议案回

避表决，独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次增

加2022年度日常关联交易预计额度1300万元，未超过公司最近一期经审

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  计净资产的5%，属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

       （二）新增预计日常关联交易类别和金额
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                                                                          年初至
                                               本次增加          本次增加
关联交易                 关联交易 关联交易定价                            披露日 上年发
             关联人                            前的预计 新增金额 后的预计
  类别                     内容       原则                                已发生 生金额
                                                 金额              金额
                                                                            金额
        深圳市中钞科信
 向关联                             参照市场价格
        金融科技有限公   采购商品                400.00   1300.00 1700.00 620.85    235.00
 方采购                               公允定价
        司

       二、关联人介绍及关联关系

       （一）关联方基本情况

       单位名称：深圳市中钞科信金融科技有限公司

       法定代表人：张绍兵

       注册资本：5000 万元人民币

       经营范围：智能金融设备、机器视觉检测设备及计算机软硬件的技

  术开发、销售和相关技术咨询与服务；计算机系统集成（凭资质许可证

  在有效期内经营）；医疗器械的研发；安全技术防范系统设计、施工、

  维修（凭资质证书经营）；经营进出口业务。智能金融设备、机器视觉

  检测设备及计算机软硬件的研制；医疗器械的生产、销售。

       最近一期财务数据：资产总额 50529.28 万元，营业收入 14195.57

  万元，净利润 2210.25 万元。

       （二）交易方与本公司的关联关系

       中钞科信为公司出资设立的共同控制的联营公司，且公司董事、副

  董事长付忠良先生在中钞科信担任副董事长一职。

       （三）关联方履约能力分析

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    中钞科信依法存续且经营正常，其资信状况良好，日常交易中能正

常履行合同约定内容，具有较好的履约能力。

    三、关联交易主要内容

    （一）定价政策与定价依据

    公司与上述关联方发生的关联交易均遵循客观公平、自愿平等的原

则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定。

    （二）关联交易协议签署情况

    上述关联交易系公司日常经营活动，将由双方根据实际业务开展情

况，在上述预计的 2022 年日常关联交易范围内按照法律法规的要求安

排签订有关协议/合同。

    四、交易目的和对上市公司的影响

    本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度主要系向关联方采购的

日常经营性交易，是基于公司业务发展与生产经营的正常需要，公司与

关联人基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，助力公司业务

的持续发展。

    公司与上述关联方的日常关联交易遵循客观公平、自愿平等的原则，

依据市场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东

利益的情形。相关关联交易不会对公司独立性构成影响，公司业务不会

因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

    五、相关审核及批准程序

    （一）董事会审议情况



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    2022 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通

过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意上述

关联交易事项。

    （二）独立董事事前认可意见及独立意见

    公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可及明确同意的独立

意见。独立董事认为公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度符

合公司业务发展的实际需要，交易事项依据市场价格的原则协商定价，

定价公允，决策程序合法，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股

东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响。独立董事一致同意公

司本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项。

    七、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股

份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；

    2.关于第三届董事会第二十七次会议相关议题的独立董事事前认

可意见；

    3.关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                               中科院成都信息技术股份有限公司

                                             董事会

                                      2022 年 8 月 24 日

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