证券代码：300678   证券简称：中科信息   公告编号：2022-092



           中科院成都信息技术股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

会、监事会的任期已于2022年8月29日届满。公司于2022年8月31日收到

控股股东中国科学院控股有限公司（以下简称“国科控股”）《关于中

科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会、监事会换届选举相关事

宜的函》，来函主要内容为：国科控股正积极推进公司第三届董事会、

监事会换届涉及的拟提名候选人的组织考察与审批工作，建议公司第三

届董事会、监事会适当延期换届。

    鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名等工作尚在积极筹备

中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、

监事会换届选举工作将适度延期进行，公司第三届董事会各专门委员会

和高级管理人员的任期亦将相应顺延。在董事会、监事会换届选举工作

完成前，公司第三届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成

员及高级管理人员将继续依照法律法规和《公司章程》的相关规定履行

相应的职责和义务。

    公司董事会、监事会延期换届不影响公司的正常运营。公司将积极

推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
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特此公告。




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                                          董事会

                                   2022 年 9 月 1 日




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