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             中科院成都信息技术股份有限公司
                 控股企业发展战略规划管理办法


                                   第一章 总则

       第一条 为加强和规范战略规划管理工作，根据中科院成都信息技术股份有限
公司（以下简称“中科信息”或“公司”）战略管理制度的相关规定制定本办法。

       第二条 本办法所称控股企业是指中科信息的全资子公司、控股子公司。战略
规划是指控股企业根据外部环境，结合自身资源条件，为实现自身生存和长期稳
定发展，不断获得新的竞争优势，通过分析、判断、预测，设立远景目标，选择
发展路径，对实现目标的途径和手段的总体谋划。

       第三条 战略规划管理是指公司作为控股股东，对控股企业战略规划的制定程
序、内容进行审核，并对其实施情况进行监督，确保公司战略规划目标实现的过
程。

                     第二章 战略规划管理机构及审核要求

       第四条 董事会办公室是公司战略规划的统一归口管理部门，负责组织指导、
协调和监管子公司的战略规划管理工作。

       第五条 控股企业应当按照本办法的规定制定本企业战略规划，并负责所属企
业的战略规划管理工作。

       第六条 控股企业应确定本企业负责战略规划管理的归口部门。战略规划管理
归口部门的主要职责包括：

       （一）组织研究提出战略规划的方案建议；

       （二）组织拟订战略规划 ；

       （三）组织分析、评价战略的实施，开展战略复盘；


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    （四）组织研究提出战略规划的修订建议；

    （五）对本企业战略实施情况进行监督、评价，对下属企业战略实施情况进
行监管。

    第七条 控股企业应按照公司的要求在规定时间内报送本企业战略规划及相
关文件，报送内容包括战略规划（或修订案）文本和编制说明。公司对报送的战
略规划内容的审核主要包括：

    （一）是否符合公司对下属企业的战略定位及相关要求；

    （二）是否符合公司总体发展战略规划要求；

    （三）是否符合国家发展规划和产业政策；

    （四）是否突出主业发展，有利于提升企业核心竞争力。

                        第三章 战略规划的制定程序

    第八条 控股企业战略规划的制定包括战略规划的拟订、修订、审批等工作。

    第九条 控股企业必须根据公司总体发展战略要求，结合所处行业和本企业实
际情况，遵循上下结合、内外结合、内部协同、充分论证的原则，广泛征求集团
内部、外部专家或机构等各方面的意见，进行战略规划的拟订。

    第十条 战略规划应包括以下主要内容：

    （一）发展环境与竞争能力分析；

    （二）战略定位、主营业务方向与目标；

    （三）实施路径；

    （四）发展措施；

    （五）其他有关内容。

    第十一条 战略规划的审批程序包括：

    （一）控股企业将战略规划征求意见稿提交公司董事会办公室，由董事会办
公室会同有关部门和相关领导进行审核，并将意见建议反馈控股企业；

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    （二）控股企业对战略规划进行优化完善，经本企业党组织前置研究后，将
战略规划草案正式提交董事会办公室，董办提交公司党委会前置研究；

    （三）董事会办公室将公司党委会前置研究通过后的战略规划草案提交总经
理办公会审议；

    （四）董事会办公室将总经理办公会审议通过后的战略规划草案提交董事会
战略委员会审议；

    （五）公司董事会战略委员会审议通过后，控股企业再履行本企业内部决策
程序，将战略规划正式发布并执行。

    第十二条 控股企业因经济形势、产业政策、行业状况、竞争格局、核心技术
等内外部因素发生重大变化或不可抗力因素,将对本企业战略目标实现产生重大
影响时，应及时对原有战略规划进行调整修订，并履行审批程序。

    第十三条 战略规划一般以三年为一周期，控股企业换届后六个月之内原则上
要完成新的战略规划制定。同时做好年度业务发展计划的编制。年度业务发展计
划是对战略规划中近期战略举措的细化，包括对本企业下一年度重大经营影响因
素分析、年度财务预算、重大风险分析及应对策略等。

                     第四章 战略规划的实施与评价

    第十四条 控股企业应做好战略规划的宣传工作，通过各层级会议和培训等方
式，将本企业的定位、愿景、目标等战略总体要求传递给全体干部和员工。

    第十五条 控股企业需根据战略规划确定每个发展阶段的具体目标、工作任务
和实施路径，通过年度经营计划贯彻执行。同时建立本企业关键绩效指标考核评
价体系，确保战略规划在运营层面的具体落实。

    第十六条 控股企业应按年度及本企业战略规划划分的阶段对实施情况及时
进行总结，在每一完整会计年度结束后的次年3月底之前完成复盘并将复盘报告报
送公司董事会办公室备案。

    第十七条 公司通过全面预算管理和绩效考核等措施，对控股企业战略规划及
年度计划的实施情况进行考核。


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    第十八条 董事会办公室会同有关部门按控股企业战略划分的阶段对实施情
况进行跟踪评价，分析存在的的偏差及原因，并对重大偏差提出纠偏措施建议，
为指导控股企业适时调整战略规划提供建议。

                                附    则

    第十九条 本办法由董事会办公室负责解释。

    第二十条 本办法自颁布之日起施行。




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