证券代码：300678    证券简称：中科信息       公告编号：2022-099




           中科院成都信息技术股份有限公司
          第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董

事会第二十八次会议于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出会议通

知，于 2022 年 10 月 27 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9

名，实际参与表决董事 9 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程

的规定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务

总监列席了会议。

    二、会议审议情况

    与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：

    （一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

    经审议，董事会认为公司《2022 年第三季度报告》的编制程序符合

法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《2022 年第三季度报告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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       （二）审议通过《关于公司<控股企业发展战略规划管理办法>的议

案》

       表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       三、 备查文件

       经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份

有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》




       特此公告。




                                  中科院成都信息技术股份有限公司

                                                董事会

                                           2022 年 10 月 27 日




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