中科信息：第三届董事会第二十九次会议决议公告2022-11-11
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2022-104
中科院成都信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事
会第二十九次会议于 2022 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，
于 2022 年 11 月 11 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实
际参与表决董事 9 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。
会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席
了会议。
二、会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：
（一）审议通过《关于公司<高管人员薪酬管理办法>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《高管人员薪酬管理办法》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
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鉴于公司首次公开发行股票募投项目“数字会议系列产品升级及产
业化”以及“高速机器视觉技术研发中心升级改造”两个项目已于 2022
年 6 月 30 日实施完毕，经结项评估，已基本达到预定可使用状态。为提
高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目节余
募集资金 1,789.41 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余
额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募
集资金专用账户。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券
股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《募集资金管理制度》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<战略管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《战略管理制度》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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（五）审议通过《关于公司<高管人员经营业绩考核管理办法>的议
案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《高管人员经营业绩考核管理办法》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<技术创新规划>的议案》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《关于公司<人才队伍建设规划>的议案》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过《关于拟收购控股子公司成都中科石油工程技术有
限责任公司少数股东全部股权的议案》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 备查文件
1.经与会董事签字并盖章的《中科院成都信息技术股份有限公司第
三届董事会第二十九次会议决议》；
2.关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 11 日
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