证券代码：300678    证券简称：中科信息    公告编号：2022-105



           中科院成都信息技术股份有限公司
           第三届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事

会第二十二次会议于 2022 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，

于 2022 年 11 月 11 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事为 3 名，

实际参与表决监事 3 名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规

定。会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项：

    审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的议案》

    经审核，监事会认为公司本次将“数字会议系列产品升级及产业化”

和“高速机器视觉技术研发中心升级改造”两个募投项目结项并将节余

募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体

股东利益，合理、合规，是基于公司实际经营情况作出的决定，不存在

违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规



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定，程序合法有效。同意公司将上述两个募投项目结项并将项目节余募

集资金永久补充流动资金。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公

告》。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有

限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。



    特此公告。




                              中科院成都信息技术股份有限公司

                                            监事会

                                        2022 年 11 月 11 日




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