证券代码：300678    证券简称：中科信息   公告编号：2022-113



           中科院成都信息技术股份有限公司
           关于董事会换届选举的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）

第三届董事会任期已届满，公司于2022年9月1日披露了《关于董事会、

监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2022-092）。为顺利完成

本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据

《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》、《公

司章程》等相关规定，现将公司第四届董事会的组成、选举方式、董事

候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告

如下：

    一、第四届董事会的组成

    公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立

董事 6 名。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年，可连

选连任。独立董事中至少包括一名会计专业人士，连任不得超过 6 年。

    二、董事的选举方式

    本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立

董事时，每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决
                                 1/8
     证券代码：300678   证券简称：中科信息   公告编号：2022-113


权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

    三、董事候选人的推荐

    （一）非独立董事候选人推荐

    公司董事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股

份总数 3%以上的股东，有权向公司第三届董事会书面提名推荐第四届董

事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独

立董事人数。

    （二）独立董事候选人的推荐

    公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已

发行股份总数 1%以上的股东，有权向公司第三届董事会书面推荐第四届

董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立

董事人数。

     四、本次换届选举的程序

    （一）符合条件的推荐人应在本公告发布之日起 3 个交易日内按本

公告约定的方式向公司董事会推荐第四届董事候选人并提交相关文件。

    （二）在上述推荐时间期满后，公司董事会不再接受各方的董事候

选人推荐。公司提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于

符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。

    （三）公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会确定董事

候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

    （四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受

提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候
                                 2/8
       证券代码：300678   证券简称：中科信息   公告编号：2022-113


选人亦应依法作出相关声明。

    （五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独

立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独

立董事履历表、独立董事资格证等）报送深圳证券交易所进行审核备案。

    （六）在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍按有

关法律法规的规定继续履行职责。

    五、董事任职资格

    （一）非独立董事任职资格

    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事

候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证

有足够的时间和精力履行董事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担

任本公司董事：

    1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；

    2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济

秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，

执行期满未逾五年；

    3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、

企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾

三年；

    4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表

人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三

年；
                                  3/8
        证券代码：300678   证券简称：中科信息   公告编号：2022-113


       5.个人所负数额较大的债务到期未清偿；

       6.被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员

的市场禁入措施，期限尚未届满；

       7.被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理

人员，期限尚未届满；

       8.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

       （二）独立董事任职资格

       公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足

下述条件：

       1.根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的

资格；

       2.具备中国证监会《上市公司独立董事规则》等规定所要求的独立

性；

       3.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章

及规则；

       4.具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工

作经验，通过深圳证券交易所认可的独立董事培训，并获得资格证书；

未获得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书的，应承诺在当选

后参加最近一期深圳证券交易所认可的独立董事培训并获得资格证书。

       5.以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富

的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、具有会计、审计或者

财务管理专业的高级职称或注册会计师资格的人士；
                                   4/8
     证券代码：300678    证券简称：中科信息    公告编号：2022-113


    6.独立董事候选人最多在 5 家上市公司（含本公司）兼任独立董事；

    7.具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：

    （1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会

关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、

配偶的父母、儿媳女婿、兄弟 姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

    （2）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股

东中的自然人股东及其直系亲属；

    （3）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在

公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

    （4）在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员

及其直系亲属；

    （5）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业

提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机

构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及

主要负责人；

    （6）在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属

企业有重大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的

控股股东单位任职的人员；

    （7）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

    （8）中国证监会及深圳证券交易所认定的其他人员；

    （9）法律、法规及规范性文件规定的其他人员。

    8.独立董事候选人应无下列不良记录：
                                 5/8
     证券代码：300678   证券简称：中科信息   公告编号：2022-113


    （1）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行

政处罚或者司法机关刑事处罚的；

    （2）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司

法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；

    （3）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报

批评的；

    （4）作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市

公司董事职务的；

    （5）在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议

或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董

事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的；

    （6）深圳证券交易所认定的其他情形。

    六、推荐人应提供的相关文件

    （一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：

    1.董事候选人推荐书（原件）；

    2.推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

    3.推荐的董事候选人履历表、学历、学位证书复印件；如推荐独立

董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；

    4.能证明符合本公告规定条件的其他文件。

    （二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

    1.股东身份证明。如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原

件备查）；如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
                                 6/8
     证券代码：300678    证券简称：中科信息     公告编号：2022-113


    2.股票账户卡复印件（原件备查）；

    3.持有本公司股份及数量的证明材料。

    （三）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

    1.本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

    2.推荐人必须在本公告通知的截止日期 2022 年 11 月 23 日 17：00

前将相关文件送达或者邮寄至本公司指定联系人处（以收件邮戳时间为

准）方为有效。

    七、联系方式

    联系地址：四川省天府新区兴隆街道科智路 1369 号中科院成都信

息技术股份有限公司董事会办公室

    联系人：吴琳琳

    联系电话：028-85135151

    邮政编码：610041



    特此公告。



                               中科院成都信息技术股份有限公司

                                              董事会

                                       2022 年 11 月 18 日




                                 7/8
       证券代码：300678        证券简称：中科信息         公告编号：2022-113


附件：               中科院成都信息技术股份有限公司

                         第四届董事会董事候选人推荐表
推荐人                                   推荐人联系方式

所推荐候选人：□非独立董事                □独立董事

                                董事候选人基本信息

姓名                           年龄                       性别

电话                           传真                       电子邮箱

任职资格是否
符合公告规定
的条件




个人简历




               （包含但不限于学历、职称、详细描述工作履历，特别是在公司股东、实际控制
               人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等，可另附页）
其他说明
（如适用）




               （明确说明与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系，持有上市
               公司股份数量，是否受过中国证监会及其他有关部门或交易所惩戒等）

推荐人（签名或盖章）：



                                                           年 月 日




                                        8/8