中科信息：关于监事会换届选举的公告2022-11-29
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2022-118
中科院成都信息技术股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司
按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于 2022 年 11 月 28 日召开第三届监事会第二十三次会议，审
议通过了《关于监事会换届选举并提名第四届监事候选人的议案》。公
司监事会同意提名帅红涛、裴小凤为本公司第四届股东代表监事候选人
（上述候选人简历详见附件）。
上述 2 名股东代表监事候选人需提交公司 2022 年第二次临时股东
大会审议，并通过累积投票制选举产生后，与公司职工代表大会选举产
生的职工代表监事朱逵共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审
议通过之日起三年。
公司职工代表监事的比例不低于监事会成员的三分之一。上述监事
候选人均符合有关法律法规、规范性文件等关于监事任职资格的相关规
定。
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为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事
会监事仍将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行
监事职责。
公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献
表示衷心的感谢。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 28 日
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附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历
帅红涛先生：男，1966 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
中共党员。清华大学自动化系研究生毕业，硕士学位，副研究员。历任
中国科学院成都计算机应用研究所综合部副主任、中科院成都信息技术
有限公司工业部副经理、企业管理部经理、职工监事、董事等职。现任
中科院成都信息技术股份有限公司党委副书记、监事会主席、工会主席，
成都中科石油工程技术有限责任公司监事会主席。
帅红涛先生持有公司股份 496,352 股，未在公司控股股东、实际控
制人中国科学院控股有限公司任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东
及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。帅红涛先
生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也
不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得担任公
司董事的情形，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的
要求。
裴小凤女士：女，1978 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
中共党员。中国科学院大学研究生毕业，工商管理硕士，中国注册会计
师。历任中国科学院控股有限公司股权管理部高级经理，财务管理部高
级经理、总经理助理、副总经理、总经理。现任中国科学院控股有限公
司财务管理部总经理。
裴小凤女士未持有公司股份，在本公司控股股东、实际控制人中国
科学院控股有限公司担任财务管理部总经理，与其他持有公司 5%以上股
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份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
裴小凤女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的
不得担任公司董事的情形，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法
规和规定的要求。
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