关于中科院成都信息技术股份有限公司
    第三届董事会第三十次会议相关事项的
                  独立意见
                      (2022 年 11 月 28 日)

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的

指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》

等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为中科院成都信息技术股

份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第三届董事会

第三十次会议审议的《关于董事会换届选举并提名第四届非独立董事候选

人的议案》、 关于董事会换届选举并提名第四届独立董事候选人的议案》

进行了审查，发表如下独立意见：

    一、关于《关于董事会换届选举并提名第四届非独立董事候选人的

议案》的独立意见

    全体独立董事认为被提名的史志明先生、付忠良先生、黄杰先生、

张莉女士、赵自强先生、王晓东先生诚实守信，勤勉务实，具有较强的专

业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任上市公司董事工作的要求，符合

董事任职资格，未发现有存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司

章程》中规定的不得担任董事的情形，未发现有被中国证监会确定为市场

禁入者并且尚未解除的情况,未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任

何处罚和惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形。以上各候选人的提

名程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定，提名是在

提名人充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的
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基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，提名合法有效。我们全体独

立董事对《关于董事会换届选举并提名第四届非独立董事候选人的议案》

一致表示同意，同意提名史志明先生、付忠良先生、黄杰先生、张莉女士、

赵自强先生、王晓东先生为第四届非独立董事候选人，并提交 2022 年第

二次临时股东大会选举。

    二、关于《关于董事会换届选举并提名第四届独立董事候选人的议

案》的独立意见

    全体独立董事认为被提名的李志蜀先生、曹德骏先生、罗宏先生诚

实守信，勤勉务实，具有较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜

任上市公司独立董事工作的要求，具备独立董事必须具有的独立性,符合

独立董事任职资格，未发现有存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独

立董事规则》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情

形，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,未曾

受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，也不存在被列为失

信被执行人的情形。我们全体独立董事对《关于董事会换届选举并提名第

四届独立董事候选人的议案》一致表示同意，同意提名李志蜀先生、曹德

骏先生、罗宏先生为第四届独立董事候选人，待独立董事候选人任职资格

和独立性应经深圳证券交易所审核通过后，提交 2022 年第二次临时股东

大会选举。

                              中科院成都信息技术股份有限公司

                                    李志蜀     曹德骏    周 玮

                                           2022 年 11 月 28 日
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