证券代码：300678      证券简称：中科信息   公告编号：2022-137



           中科院成都信息技术股份有限公司
          关于董事长代行董事会秘书职责的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年

12 月 14 日第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于史志明代行董

事会秘书职责的议案》，因公司换届，董事会秘书尹邦明先生任期届满

离任，候任董事会秘书人选正在获取董秘任职资格，董事会将在其获得

任职资格后履行聘任程序。

    为保证公司董事会日常运作及信息披露等工作的正常开展，公司将

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，

尽快完成董事会秘书的聘任工作。在聘任新任董事会秘书之前，暂由公

司董事长史志明先生代行董事会秘书职责。联系方式如下：

    1.电话：028-85135151

    2.传真：028-85229357

    3.电子邮箱：dsh@casit.com.cn

    4.联系地址：四川省天府新区兴隆街道科智路 1369 号



    特此公告。
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                                    董事会

                                2022 年 12 月 14 日




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