证券代码：300678    证券简称：中科信息    公告编号：2022-133



             中科院成都信息技术股份有限公司
              第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年

12 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届监

事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共

同组成公司第四届监事会。经全体监事同意，公司第四届监事会第一次

会议于 2022 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合视频的方式召开。

会议应参与表决监事为 3 名，实际参与表决监事 3 名，参与表决的监事

人数符合法律和公司章程的规定。会议由监事帅红涛主持，相关人员列

席了会议。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项：

    审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

    监事会同意选举帅红涛先生为公司第四届监事会主席，任期自本次

监事会审议通过之日起三年。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    三、备查文件

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   经与会监事签字并盖章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四

届监事会第一次会议决议》。



    特此公告。




                             中科院成都信息技术股份有限公司

                                          监事会

                                      2022 年 12 月 14 日




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