关于中科院成都信息技术股份有限公司第四届

     董事会拟聘任高级管理人员的独立意见

                     (2022 年 12 月 14 日)

    根据中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独

立董事工作制度》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作

为公司的独立董事，收到了《关于聘任总经理的议案》、《关于史志明

代行董事会秘书职责的议案》、 关于聘任副总经理、财务总监的议案》

等相关材料，听取了相关人员对以上事项的说明和报告，了解了相关

情况，并对会议材料进行了仔细研究，现对该事项发表独立意见如下：

    公司第三届高级管理人员任期至 2022 年 8 月届满，根据控股股

东中国科学院控股有限公司（以下简称“国科控股”）的建议，第三

届董事会、监事会换届适当延期进行，按照公司《章程》相关规定高

级管理人员应该由公司第四届董事会予以重新聘任。在公司第四届董

事会换届选举前，国科控股按照国有企业领导干部遴选的相关组织程

序对公司高级管理人员人选进行了换届考核及民主测评，并与相关干

部进行了沟通，就公司第四届拟聘任高级管理人员中总经理、副总经

理、财务总监（财务负责人）人选进行了推荐，公司第三届董事会提

名委员会对第四届拟聘任高级管理人员任职资格进行了审查并同意

提交董事会聘任，公司董事长兼总经理史志明对副总经理、财务总监

（财务负责人）等高级管理人员进行了提名。

    本次拟聘任的公司总经理史志明先生，拟聘任的公司副总经理黄
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杰先生、尹邦明先生、钟勇先生、张绍兵先生，拟聘任的公司财务总

监（财务负责人）尹邦明先生，拟指定代行公司董事会秘书职责的史

志明先生，具备法律、行政法规所规定的高级管理人员任职资格，具

备履行高级管理人员职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定

的其他条件，提名程序合法、有效。

    我们同意对史志明先生、黄杰先生、尹邦明先生、钟勇先生、张

绍兵先生的相关高级管理人员岗位的聘任。




                            中科院成都信息技术股份有限公司

                                   李志蜀   曹德骏    罗      宏

                                        2022 年 12 月 14 日




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