证券代码：300678      证券简称：中科信息        公告编号：2022-138



                        中科院成都信息技术股份有限公司
                   关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

                本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

       没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



              中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年3

       月30日召开第三届董事会第二十四次会议、于2022年4月21日召开2021

       年度股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议

       案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过

       人民币10,000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，上述额度自

       股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，

       资金可以滚动使用。

              具体内容详见公司于2022年3月31日刊登在中国证监会指定的创业

       板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有

       资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-040）。

              近日，公司使用部分闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜

       公告如下：
序                            金额   产品类                             预计年化
     受托方       产品名称                         起息日    到期日                购买主体
号                          （万元）   型                               收益率
                                     本金保                                        中科院成
                 金元证券金
                                     障型固       2022年12   2023年12              都信息技
1    金元证券    元宝系列66   5000                                       3.90%
                                     定收益        月22日     月26日               术股份有
                 期收益凭证
                                       凭证                                        限公司
           关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。

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    二、审批程序

    公司于2022年3月30日召开第三届董事会第二十四次会议、于2022

年4月21日召开2021年度股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资

金购买理财产品的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独

立意见。本次购买理财产品的额度和期限均在股东大会审批范围内，无

需另行提交股东大会审议。

    三、投资存在的风险及风险控制措施

    1.投资风险

    （1）公司购买的保本或低风险理财产品属于投资品种，金融市场

受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，

因此投资的实际收益不可预期。

    （3）相关工作人员的操作风险。

    2.风险防控措施

    公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规

范性文件及《公司章程》的规定对理财产品投资事项进行决策、管理、

检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情况向董事会汇报。

公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

    四、对公司的影响分析

    1.在符合国家法律法规、保障投资资金安全以及保证公司日常经营

等各种资金需求的情况下，使用自有资金购买保本或低风险理财产品，
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能够控制投资风险，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主

营业务的正常发展。

    2.通过适度的理财，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提

升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

    五、截止本公告日，公司过去十二个月内使用闲置自有资金购买理

财产品的情况

    截止本公告日，公司过去十二个月内不存在使用闲置自有资金购买

理财产品的情况。

    六、备查文件

    本次购买理财产品的相关认购资料。



    特此公告。




                              中科院成都信息技术股份有限公司

                                             董事会

                                       2022 年 12 月 21 日




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