证券代码：300678     证券简称：中科信息     公告编号：2023-004



              中科院成都信息技术股份有限公司
              第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董

事会第二次会议于 2023 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，本

次会议于 2023 年 3 月 17 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9

名，实际参与表决董事 9 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程

的规定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务

总监列席了会议。

    二、会议审议情况

    与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：

    （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

    同意聘任刘小兵先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议

通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

    表 决 结 果：赞成 9 票 ；反对 0 票 ；弃权 0 票；回避 0 票

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    （二）审议通过《关于拟与联营公司续签员工借用协议的议案》

    联营公司深圳市中钞科信金融科技有限公司（以下简称“中钞科信”）

向公司借用员工，并承担员工在借用期间发生的职工薪酬、社会保险费、

公积金等费用，此次与中钞科信续签员工借用协议，属于公司与中钞科

信的合作惯例，符合公司实际经营所需。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    （董事付忠良为本议案的关联董事，已回避表决。）

    表 决 结 果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票

    （三）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

    根据中国科学院控股有限公司关于持股企业清理非主业企业的通

知要求,以及公司业务整体发展规划，公司决定注销全资子公司中科信

息(金华)有限公司。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《关于注销全资子公司的公告》。

    表 决 结 果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

    三、 备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份

有限公司第四届董事会第二次会议决议》

    2.关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见



    特此公告。


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                                        董事会

                                   2023 年 3 月 17 日




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