证券代码：300678    证券简称：中科信息    公告编号：2023-006



           中 科 院 成 都信 息技术 股份 有限 公司
                 关于注销全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2023 年

3 月 17 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销全资子

公司的议案》。根据中国科学院控股有限公司关于持股企业清理非主业

企业的通知要求，以及公司业务整体发展规划，为进一步整合和优化资

源配置，降低管理成本，提升资产运营效率，增加整体经营效益，公司

决定注销全资子公司中科信息(金华)有限公司(以下简称“中科金华”)。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关

法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司

股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

    一、本次注销子公司的基本情况

    1.基本信息

    公司名称：中科信息(金华)有限公司

    统一社会信用代码：91330703MA28ETB97D

    法定代表人：付忠良

    注册资本：500 万元人民币


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     证券代码：300678     证券简称：中科信息    公告编号：2023-006

    住所：浙江省金华市金东区孝顺镇金山大道 658 号金山科创园 301

          办公室（自主申报）

    企业性质：有限责任公司（法人独资）

    成立日期：2016 年 12 月 13 日

    经营范围：计算机信息技术领域相关产品开发、生产、销售、服务；

信息技术咨询服务；计算机网络、计算机软硬件产品代理；建筑智能化

工程设计、施工（凭资质证在有效期内经营）；电子通讯工程安装、通

信线路和设备安装（凭资质在有效期内经营）；仪器仪表、机械设备、

智能化电子产品研发、生产、销售；医疗产品代理销售；（以上经营范

围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    2.股权结构

    公司持有中科金华 100%的股权

    3.财务信息

    截止 2022 年 12 月 31 日，中科金华的资产总额 366.97 万元，负债

总额 30.86 万元，净资产 336.11 万元，2022 年度未有营业收入。（上

述数据未经审计）

    二、本次注销原因及对公司的影响

    根据公司整体经营规划，为进一步整合和优化资源配置，精简组织

结构，提高管理效率，降低运营成本，公司决定注销中科金华。注销完

成后，中科金华将不再纳入公司合并报表范围。本次注销全资子公司事

项不会对公司当期损益产生重大影响，也不会对公司整体业务发展和盈

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利水平产生不利影响，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体

股东特别是中小股东利益的情形。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份

有限公司第四届董事会第二次会议决议》

    特此公告。




                            中科院成都信息技术股份有限公司

                                         董事会

                                    2023 年 3 月 17 日




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