关于中科院成都信息技术股份有限公司
      第四届董事会第二次会议相关事项
                的独立意见
                    (2023 年 3 月 17 日）

   根据中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独

立董事工作制度》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，

我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事

会第二次会议审议的相关事项进行了认真核查，现就相关事项发表独

立意见如下：

    一、《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见

    根据控股股东中国科学院控股有限公司对公司第四届董事会秘

书人选的建议和董事长的提名，公司第三届董事会提名委员会于 2022

年 12 月 7 日召开第四次会议，通过了刘小兵先生的任职资格审查并

同意提交董事会聘任。但由于刘小兵先生当时暂未取得《董事会秘书

资格证书》，故第四届董事会第一次会议暂未履行聘任程序。近日，

刘小兵先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，

并具备法律、法规所规定的高级管理人员任职资格，以及履行高级管

理人员职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的相关条件，

提名程序合法、有效，全体独立董事一致同意本议案。

    二、《关于拟与联营公司续签员工借用协议的议案》的独立意见

   经审核，我们认为：公司与联营公司深圳市中钞科信金融科技有

限公司续签员工借用协议事项属于公司与中钞科信的合作惯例，利于


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双方的高质量发展，符合公司实际经营所需，遵循了“公平、公正、

公允”的原则，协议涉及员工工资等费用定价公允合理、符合市场原

则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不

会对公司的独立性构成影响。董事会在审议该项议案时，关联董事进

行了回避表决，表决程序符合《股票上市规则》《公司章程》等有关

规定，全体独立董事一致同意本议案。




                            中科院成都信息技术股份有限公司

                                   李志蜀   曹德骏   罗 宏

                                       2023 年 3 月 17 日




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