关于中科院成都信息技术股份有限公司
        第四届董事会第三次会议相关事项
                  的独立意见
                        (2023 年 3 月 30 日）

    根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指

导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有

关法律法规和规范性文件的规定，我们作为中科院成都信息技术股份有限

公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第

四届董事会第三次会议审议的相关事项进行了认真核查，现就相关事项发

表独立意见如下：

    一、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见

    经审核，我们认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件要求，结

合自身实际情况，建立了较为完善的内控体系并有效执行。内部治理规范

有效，相关层级的决策科学、高效，风险控制体系完整、措施有效，信息

沟通及时、准确、完整，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。公司《2022

年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制的真实情

况，全体独立董事对《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》一

致表示同意。

    二、《关于 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告

的议案》的独立意见

    经审核，我们认为：报告期内，公司很好地执行了证监会《关于规范

上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》文件精

神，没有发生规定禁止的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情
况。公司与关联方的当期资金往来属正常的经营性资金往来，不存在控股

股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

    三、关于公司对外提供担保情况的专项说明和独立意见

    经核查，我们认为：报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，

也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

    四、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的

独立意见

   经审核，我们认为：公司 2022 年度募集资金的存放和使用情况符合

中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规

定，公司对募集 资金的管理遵循专户存放、规范使用、及时披露、严格

管理的原则，不存在变相 改变募集资金投向、损害股东利益及违反相关

规定的情形。

    五、《2022 年度利润分配预案》的独立意见

   经审核，我们认为：公司《2022年度利润分配预案》综合考虑了公司

目前的实际经营情况和长远发展规划，同时兼顾了投资者利益，综合考虑

股东短期、长期利益，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，不存在

违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。与中国证监会鼓

励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政策、

利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。全体独立董事一

致同意将公司利润分配预案提交公司2022年度股东大会审议。

    六、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见

   经审核，我们认为：公司 2023 年度日常关联交易预计的事项属于公
司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营所需，遵循了“公

平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，

不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司

的独立性构成影响。董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避表决，

表决程序符合《股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，全体独立董

事一致同意将事项提交公司 2022 年度股东大会审议。




                                  中科院成都信息技术股份有限公司

                                      李志蜀    曹德骏    罗 宏

                                          2023 年 3 月 30 日