证券代码：300678    证券简称：中科信息    公告编号：2023-011



              中科院成都信息技术股份有限公司
              第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董

事会第三次会议于 2023 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，本

次会议于 2023 年 3 月 30 日以现场方式召开。会议应参与表决董事为 9

名，实际参与表决董事 9 名，参与表决的董事人数符合法律和公司章程

的规定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务

总监和部分高管人员列席了会议。

    二、会议审议情况

    与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：

    （一）听取总经理做《2022 年度经营工作报告》

    （二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《2022 年度董事会工作报告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

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    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于 2022 年度社会责任报告的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《2022 年度社会责任报告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《2022 年度财务决算报告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

    公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见；公司监事会也对该

报告发表了核查意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用

情况专项报告的议案》

    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年度控股股
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东及其他关联方资金占用情况专项说明》(天职业字[2023] 17 8-1 号)，

公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报

告的议案》

    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存

放与使用情况鉴证报告》(天职业字[2023] 178- 2 号)，保荐机构国信

证券出具了核查意见,公司独立董事发表同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   （九）审议通过《2022年度利润分配预案》

   根据《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正

常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，同意公

司以股份总额197,590,862股为基数，向全体股东按每10股派发现金股

利人民币0.50元（含税），合计派发现金股利为人民币9,879,543.10元

（含税）；同时，以资本公积中股本溢价部分向全体股东每10股转增5

股，共计转增98,795,431股。

   公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
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披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十）审议通过《关于2023年度财务预算方案的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《2023 年度财务预算方案》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    根据公司业务开展实际需要，预计2023年与北京万里红科技有限公

司、深圳市中钞科信金融科技有限公司发生日常关联交易总金额约1483

万元，关联交易主要内容包括销售商品或提供技术服务、采购产品、房

屋租赁、资金往来（代收代垫）。关联董事付忠良对该议案相关内容进

行了回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。

    （十二）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

    公司定于 2023 年 4 月 24 日下午 14:30 召开 2022 年度股东大会。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
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     （十三）独立董事提交《2022年度述职报告》

     公司独立董事李志蜀先生、曹德骏先生、周玮先生、罗宏先生分别

向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度

股东大会上进行述职。

     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《独立董事2022年度述职报告》。

     三、 备查文件

     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份

有限公司第四届董事会第三次会议决议》

     2.关于第四届董事会第三次会议相关议题的独立董事事前认可意

见

     3.关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见



     特此公告。




                                 中科院成都信息技术股份有限公司

                                               董事会

                                          2023 年 3 月 30 日




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