关于中科院成都信息技术股份有限公司
      第四届董事会第三次会议相关议题的
            独立董事事前认可意见
                       (2023 年 3 月 30 日）



   根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指

导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有

关法律法规和规范性文件的规定，我们作为中科院成都信息技术股份有限

公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第

四届董事会第三次会议审议的相关事项进行了事前审查，现就相关事项发

表事前认可意见如下：

    一、《2022 年度利润分配预案》的事前认可意见

   经事前审核，我们认为：公司《2022年度利润分配预案》综合考虑了

公司目前的实际经营情况和长远发展规划，同时兼顾了投资者利益，综合

考虑股东短期、长期利益，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，不

存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。与中国证监

会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政

策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。因此，我们

一致同意将本议案提交本次董事会审议。

    二、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见

   经事前审核，我们认为：公司2023年度日常关联交易预计的事项属于

公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营所需，遵循了

“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合
理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不会对

公司的独立性构成影响。因此，我们一致同意将本议案提交本次董事会审

议。




                                 中科院成都信息技术股份有限公司

                                     李志蜀   曹德骏     罗 宏

                                         2023 年 3 月 30 日